云南白藥集團股份有限公司關于召開2009 年度股東大會的提示性公告
重要提示：本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
云南白藥集團股份有限公司2010 年4 月22 日第六屆董事會2010 年第一次 會議決定召開2009 年度股東大會，公司于2010 年4 月24 日在《中國證券報》、 《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登了《云南白藥集團股份有限公司召開2009 年度股東大會的通知》，現對本次股東大會進行提示性公告，具體內容如下：
一、召開會議基本情況
1、會議時間：2010 年5 月28 日(星期五)上午9:00
2、會議地點：昆明市二環西路222 號本公司五樓會議室
3、召開方式：現場會議
二、會議內容
1、審議公司2009 年度董事會工作報告；
2、審議公司2009 年度監事會工作報告；
3、審議公司2009 年度財務決算報告；
4、審議公司2009 年度報告及其摘要；
5、審議公司2010 年度財務預算報告；
6、審議公司2009 年度利潤分配預案；
7、審議聘請中審亞太會計師事務所為公司2010 年審計機構的議案；
8、修訂公司章程(本事項屬特別決議事項)；
9、獨立董事2009 年度述職報告。
三、會議出席對象
1、現任公司董事、獨立董事、監事及高級管理人員。
2、截止2010 年5 月21 日下午3:00 收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的股東。
3、因故不能出席會議的股東可以委托授權代理人出席會議(授權委托書式樣附后)。
四、會議登記方法
1、登記手續：根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的2010
年5 月21 日下午3:00 收市后本公司股東名冊，法人股東持法人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；公眾股股東持本人身份證、股票帳戶卡辦理登記手續；委托出席的代理人持本人身份證、授權委托書、授權人身份證及授權人股票帳戶卡辦理登記手續；外地股東可以通過信函或傳真辦理登記手續。
2、登記地點：昆明市二環西路222 號本公司辦公樓三樓資產財務部。
3、登記時間：2010 年5 月24 日—5 月25 日上午9:00~11:00，下午3:00~5:00。
五、其它
1、會期半天，交通費、食宿費自理。
2、聯系人：趙雁、胡淇
電 話：（0871）8324060 8356106
傳 真：（0871）8324159
郵 編：650118
云南白藥集團股份有限公司
董 事 會
2010 年5 月18 日
附：授權委托書
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本單位(人)出席云南白藥集團
股份有限公司2009年度股東大會，并行使對會議議案的表決權。
委托人簽名： 身份證號碼：
委托人股東帳號： 委托人持股數：
受委托人簽名： 身份證號碼：
委托權限： 委托日期：
