云南白藥集團股份有限公司2009年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次股東大會沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2010年5月28日上午9:00
2、召開地點：昆明市二環西路222號本公司辦公樓五樓會議室
3、召開方式：現場投票
4、召集人：本公司董事會
5、主持人：王明輝董事長
6、會議通知刊登在2010年4月24日《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網上，2010年5月20日公司在上述媒體刊登了召開本次年度股東大會的提示性公告。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》的規定，會議合法有效。
三、會議的出席情況
1、出席的總體情況：
出席會議的股東或股東授權代表63人，代表股份374,411,160股，占公司有表決權股份總數的70.11%。
2、公司董事、監事、高級管理人員及公司法律顧問出席了會議。
四、提案審議和表決情況
會議以現場記名投票表決方式，逐項審議并表決通過以下議案：
1、2009年度董事會工作報告的議案
本議案374,282,960股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.97%)贊成，反對0股，棄權128,200股。
表決結果通過。
2、2009年度監事會工作報告的議案
本議案374,282,960股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.97%)贊成，反對0股，棄權128,200股。
表決結果通過。
3、2009年度財務決算報告的議案
本議案374,281,960股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.965%)贊成，反對1000股，棄權128,200股。
表決結果通過。
4、2009年度年報及摘要議案
本議案374,282,960股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.97%)贊成，反對0股，棄權128,200股。
表決結果通過。
5、2010年度財務預算報告的議案
本議案374,282,960股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.97%)贊成，反對0股，棄權128,200股。
表決結果通過。
6、公司2009年度利潤分配議案
公司本期可供股東分配的利潤為742,481,671.00元。以2009年末總股本534,051,138股為基數，向全體股東以資本公積金每10股轉增3股，并按每10股派發現金股利2元（含稅），共派發現金股利106,810,227.6元；其余未分配利潤留待以后年度分配。
本議案374,282,960股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.97%)贊成，反對0股，棄權128,200股。
7、聘請中審亞太會計師事務所有限公司為公司2010年度審計機構的議案
本議案374,282,960股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.97%)贊成，反對0股，棄權128,200股。
表決結果通過。
8、審議通過修訂公司章程
本議案374,282,960股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.97%)贊成，反對0股，棄權128,200股。
表決結果通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：云南千和律師事務所
2、律師姓名：伍志旭王曉東
3、結論性意見：本次年度股東大會的召集、召開、出席人員資格、表決程序和表決結果均符合法律、法規及公司章程的規定，所通過的各項決議合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；
2、律師意見書；
3、關于召開2009年度股東大會的通知；
4、本次股東大會的會議材料。
特此公告
云南白藥集團股份有限公司
董事會
2010年5月28日
