云南白藥集團股份有限公司第六屆董事會第三次臨時會議關于股權收購決議公告
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公司董事會于2010年6月28日發出第六屆董事會第三次臨時會議通知，于2010年7月5日采用通訊方式表決，應參加表決董事11名，實際參加表決董事11名，11票同意、0票棄權、0票反對。本次董事會會議的召開及程序符合《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）和《公司章程》的規定。
本次會議審議通過《關于收購西雙版納制藥廠有限公司全部股權的議案》：
（1）、由云南白藥集團股份有限公司收購西雙版納制藥廠有限公司100%的股權；
（2）、此次股權交易價參照西雙版納制藥廠有限公司相關資產評估報告，交易標的評估價值為2030萬元，扣除應屬于轉讓方清收清付的西雙版納制藥廠有限公司債權及債務,以及所有權歸屬于轉讓方的存貨價值等共計869.39萬元后，以人民幣1160.61萬元的價格作為股權轉讓的總價款。
（3）、授權經營班子具體操作收購事宜。
上述收購完成后，西雙版納制藥廠有限公司將成為云南白藥集團全資子公司。本次收購將云南白藥強有力的銷售資源和品牌資源與外界優質生產資源整合，能迅速產生合力，縮短外用制劑自我發展創新所需的時間，達到雙贏。對本公司業績無重大影響。
西雙版納制藥廠有限公司概況：前身為成立于1970年5月的西雙版納農墾分局下屬的國有制藥廠，2001年底完成國有企業的整體改制，變更為股份制民營企業，2006年西雙版納制藥廠正式更名為“西雙版納制藥廠有限公司”,注冊資本869.8萬元，經營范圍是橡膠膏劑生產、銷售；房屋出租；進出口貿易。企業類型為自然人出資有限責任公司。營業執照號：532800100002073。
該公司2010年4月30日經會計師事務所審計資產情況：資產總額923.58萬元，負債總額54.19萬元，凈資產869.39萬元。評估基準日為2010年4月30日，轉讓資產的評估價值：根據中同華資產評估有限公司出具的中同華評報字（2010）第123號《資產評估報告》，截止2010年4月30日，西雙版納制藥廠有限公司股東全部權益評估價值為2030萬元。
特此公告
云南白藥集團股份有限公司
董 事 會
2010年7月5日
