本公司及董事保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2010年11月1日以通訊表決方式召開(kāi)。應(yīng)參加會(huì)議董事9名，實(shí)際參加表決董事9名。會(huì)議召開(kāi)程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議審議了下列事項(xiàng)并形成相關(guān)決議。
一、審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)四家下屬全資子公司增加注冊(cè)資本的議案》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。（具體內(nèi)容詳見(jiàn)當(dāng)日公告及深交所網(wǎng)站http://www.szse.cn/）
該議案尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
二、審議通過(guò)了《一致藥業(yè)關(guān)于防止資金占用長(zhǎng)效機(jī)制建立和落實(shí)工作自查情況的報(bào)告》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于建立防范大股東及關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金管理制度的議案》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。（具體制度詳見(jiàn)當(dāng)日公告及深交所網(wǎng)站http://www.szse.cn/）
四、審議通過(guò)了《一致藥業(yè)2010年開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳一致藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二〇一〇年十一月二日
