杭州天目山藥業股份有限公司第七屆董事會第七次會議決議暨召開2009年度股東大會的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
杭州天目山藥業股份有限公司第七屆董事會第七次會議于2010年5月28日以通訊及專人送達的方式召開。會議應到董事9人，實到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過如下決議：
一、審議通過了《內幕信息知情人管理制度》。
同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
該制度詳見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn。
二、審議通過了《年報信息披露重大差錯責任追究制度》。
同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
該制度詳見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn。
三、審議通過了《關于2009年年報信息披露漏報問題的調查和處理決定》，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
會議決定對2009年年報信息披露漏報問題的責任人作如下處理：
1、責成董事長、總經理、董事會秘書、財務總監、財務部經理作出深刻檢查。
2、對年報披露負有直接領導責任的董事會秘書和財務總監扣發工資3000元。
3、對造成遺漏責任的財務部經理扣發工資3000元。
四、審議通過了《關于召開公司2009年度股東大會的議案》，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
公司定于2010年6月21日9時30分在公司會議室召開2009年度股東大會。
1、召開時間：2010年6月21日9時30分開始，會期半天；
2、召開地點：浙江省臨安市苕溪南路78號公司會議室
3、召集人：公司董事會
4、召開方式：現場投票
5、會議內容：
（1）審議《2009年度董事會工作報告》；
（2）審議《2009年度監事會工作報告》；
（3）審議《獨立董事2009年度述職報告》；
（4）審議《2009年度財務決算和2010年度財務預算報告》；
（5）審議《2009年度利潤分配預案》；
（6）審議《2009年年度報告》。
6、出席對象：
（1）截止2010年6月11日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東及其授權代理人，不能親自出席會議的股東，可以書面委托授權代理人出席，該代理人不必是公司的股東。
（2）公司董事、監事、高級管理人員，見證律師等。
7、會議登記方法：
（1）凡符合出席會議條件的個人股東，請持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；委托他人出席的，請委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記。
（2）凡符合出席會議條件的法人股東，請持股東賬戶卡、營業執照復印件、法人代表授權委托書和被授權出席人身份證辦理登記。
（3）異地股東可以用信函或傳真方式辦理登記。
（4）登記地址：浙江省臨安市苕溪南路78號公司董事會辦公室，郵政編碼311300。
登記時間：2010年6月15日（星期二）上午9時至11時；下午2時至4時
聯系電話：0571-63722229傳真：0571-63715400、0571-63715401
聯系人：鄭濤、徐歡曉
8、其它事項：與會股東食宿及交通費用自理。
特此公告
杭州天目山藥業股份有限公司
董事會
二Ｏ一Ｏ年五月二十八日
股東大會授權委托書
茲全權委托（）先生/女士代表本單位/本人出席杭州天目山藥業股份有限公司2009年度股東大會，并對下列議案代為行使表決權：
序號 議案 表決愿意
同意 反對 棄權
1 2009年度董事會工作報告
2 2009年度監事會工作報告
3 獨立董事 2009 年度述職報告
4 2009年度財務決算和2010年度財務預算報告
5 2009年度利潤分配預案
6 2009年年度報告
委托人姓名：
委托人股東帳號： 委托人授權委托股份數量：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
委托人蓋章（法定代表人簽名）：
委托日期：
