杭州天目山藥業股份有限公司2009年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議不存在否決或修改提案的情況
本次會議召開前不存在補充提案的情況
杭州天目山藥業股份有限公司2009年度股東大會于2010年6月21日在臨安市苕溪南路78號公司會議室召開，會議由公司董事長范建國先生主持。出席會議的股東和股東代表共7人，代表公司股份26,147,094股，占公司總股份21.47%。按照2009年度股東大會通知的要求和公司章程規定，本次到會的股東和股東代表7人享有表決權，代表公司股份數26,147,094股。公司部分董事、監事、高級管理人員及浙經律師事務所律師列席了會議，會議出席情況符合《公司法》和《公司章程》的規定。大會以記名投票的方式表決通過了以下決議：
一、審議通過了《公司2009年度董事會工作報告》。
同意股份26,147,094股，占出席大會有表決權的股份總數的100%，棄權股份0股，反對股份0股。
二、審議通過了《公司2009年度監事會工作報告》。
同意股份26,147,094股，占出席大會有表決權的股份總數的100%，棄權股份0股，反對股份0股。
三、審議通過了《公司獨立董事2009年度述職報告》。
同意股份26,147,094股，占出席大會有表決權的股份總數的100%，棄權股份0股，反對股份0股。
四、審議通過了《公司2009年度財務決算和2010年度財務預算報告》。
同意股份26,147,094股，占出席大會有表決權的股份總數的100%，棄權股份0股，反對股份0股。
五、審議通過了《公司2009年度利潤分配的議案》。同意股份26,147,094股，占出席大會有表決權的股份總數的100%，棄權股份0股，反對股份0股。
經天健會計師事務所有限公司審計，2009年度歸屬于母公司股東的凈利潤為-52,243,400.63元，母公司的凈利潤為-17,112,514.83元。本年度不提取盈余公積，不分配股利。
六、審議通過了《公司2009年年度報告》。
同意股份26,147,094股，占出席大會有表決權的股份總數的100%，棄權股份0股，反對股份0股。
本次股東大會經浙江省浙經律師事務所徐光律師、章棟律師現場見證并出具了法律意見書，認為本公司2009年度股東大會的召集及召開程序、出席會議人員的資格和會議的表決方式、表決程序符合相關法律、法規和公司章程規定，本次股東大會通過的表決結果合法有效。
特此公告
杭州天目山藥業股份有限公司
董 事 會
二Ｏ一Ｏ年六月二十一日
