本公司及董事保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、申請(qǐng)授信及提供擔(dān)保情況概述深圳一致藥業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議以通訊表決方式于2010年12月6日召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為廣西國(guó)藥物流有限公司向交通銀行廣西區(qū)分行申請(qǐng)固定資產(chǎn)投資貸款提供擔(dān)保的議案》和《關(guān)于為國(guó)藥控股柳州有限公司向交通銀行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案》。董事會(huì)同意以下授信事項(xiàng)：
（一）同意廣西國(guó)藥物流有限公司向交通銀行廣西區(qū)分行申請(qǐng)總額不超過(guò)人民幣壹億元固定資產(chǎn)貸款授信額度，期限六年。建設(shè)期由深圳一致藥業(yè)股份有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，期限不超過(guò)五年，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后轉(zhuǎn)由固定資產(chǎn)和土地使用權(quán)做抵押，資產(chǎn)抵押手續(xù)辦妥后，解除深圳一致藥業(yè)股份有限公司的連帶擔(dān)保責(zé)任。
（二）同意國(guó)藥控股柳州有限公司向交通銀行柳州分行申請(qǐng)總額不超過(guò)人民幣伍仟萬(wàn)元授信額度，期限壹年，由深圳一致藥業(yè)股份有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，并由少數(shù)股東-柳州市商貿(mào)控股有限公司向深圳一致藥業(yè)股份有限公司提供反擔(dān)保。
以上授信及擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。
二、擔(dān)保各方基本情況
1、深圳一致藥業(yè)股份有限公司--本公司
2、廣西國(guó)藥物流有限公司：本公司全資子公司。注冊(cè)資本710萬(wàn)元，主要從事自有房屋租賃、醫(yī)藥咨詢(xún)服務(wù)、對(duì)醫(yī)藥配送的投資、倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸搬運(yùn)、代辦打包服務(wù)、物流方案設(shè)計(jì)等。截至2010年9月30日，該公司總資產(chǎn)5159.35萬(wàn)元，凈資產(chǎn)337.42萬(wàn)元。
3、國(guó)藥控股柳州有限公司：注冊(cè)資本2053萬(wàn)元，主要從事成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、診斷藥品、治療診斷性生物制品的批發(fā)等。截至2010年9月30日，該公司總資產(chǎn)23204.67萬(wàn)元，凈資產(chǎn)4607.55萬(wàn)元。本公司持有國(guó)藥控股柳州有限公司51%股權(quán)。
擔(dān)保事項(xiàng)的發(fā)生時(shí)間以擔(dān)保合同的簽署日期為準(zhǔn)。
三、董事會(huì)意見(jiàn)
（一）為支持控股子公司發(fā)展，董事會(huì)同意廣西國(guó)藥物流有限公司、國(guó)藥控股柳州有限公司申請(qǐng)授信額度，同時(shí)根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布的證監(jiān)發(fā)【2005】120號(hào)文《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》的有關(guān)規(guī)定以及本公司《章程》對(duì)于擔(dān)保審批權(quán)限的規(guī)定，董事會(huì)同意將本次授信涉及的擔(dān)保事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
（二）公司獨(dú)立董事對(duì)擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)：上述擔(dān)保事項(xiàng)是對(duì)下屬控股子公司的擔(dān)保，其中控股子公司國(guó)藥控股柳州有限公司少數(shù)股東按其持股比例向本公司提供股權(quán)質(zhì)押反擔(dān)保。上述擔(dān)保按照《公司章程》的規(guī)定履行決策程序和信息披露義務(wù)，維護(hù)了全體
股東的利益。公司無(wú)直接或間接為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供
擔(dān)保的事項(xiàng)。
四、截止信息披露日累計(jì)對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保數(shù)量
截至2010年9月30日，公司的擔(dān)�？傤~為296,350萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的360.23%，全部為公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保以及控股子公司對(duì)母公司的擔(dān)保。
本公司及控股子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保情況，亦無(wú)為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。
五、備查文件
1、一致藥業(yè)《公司章程》
2、一致藥業(yè)《董事會(huì)議事規(guī)則》
3、獨(dú)立董事意見(jiàn)
4、董事會(huì)決議特此公告。
深圳一致藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二〇一〇年十二月九日
