本公司及董事保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司第五屆董事會第十八次會議于2010年8月6日以電話、傳真和電子郵件方式發(fā)出通知和文件材料，會議于2010年8月16日以現(xiàn)場表決方式召開，董事長施金明先生主持會議。應(yīng)參加會議董事9名，親自出席會議董事6名；董事魏玉林先生、董事付明仲女士、獨(dú)立董事何志毅先生因公務(wù)請假缺席會議，分別書面委托董事吳愛民先生、董事施金明先生、獨(dú)立董事彭娟女士參加會議并代行表決權(quán)。公司監(jiān)事和部分高管列席了會議。會議召開程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議審議了下列事項(xiàng)并形成相關(guān)決議。
1、 審議通過了《公司2010年半年度報(bào)告及摘要》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
2、 審議通過了《關(guān)于收購國藥控股深圳中藥有限公司52.61%股權(quán)的議案》
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事施金明、
魏玉林、付明仲、吳愛民、閆志剛、田衛(wèi)星回避了對本議案的表決。（內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn）
3、 審議通過了《關(guān)于調(diào)整2010年度銀行授信額度及擔(dān)保安排
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。本議案需提交公司2010年第三次臨時(shí)股東大會審議。（申請綜合授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)內(nèi)容詳見當(dāng)日公告及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn）
4、 審議通過了《關(guān)于深圳致君制藥有限公司變更宗地性質(zhì)完成宗地合宗的議案》
董事會同意公司下屬企業(yè)深圳致君制藥有限公司就其位于深圳觀瀾高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)A907-0122宗地（35498.62㎡，土地性質(zhì)：非商品性質(zhì)）補(bǔ)交地價(jià)款1486.7541萬元，完成土地性質(zhì)變更，變更為商品性質(zhì)，并與以“招拍掛”方式獲得位于A907-0122地塊西側(cè)的A907-0144宗地（6101.88㎡，土地性質(zhì)：商品性質(zhì)）合宗成一塊建設(shè)用地，以完善廠區(qū)功能，儲備后續(xù)建設(shè)和發(fā)展用地。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
5、 審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會戰(zhàn)略委員會組成人員的議案》
董事會同意將董事會戰(zhàn)略委員會組成人員調(diào)整為：施金明(召集人)、魏玉林、付明仲、閆志剛、田衛(wèi)星、何志毅
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
6、 審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會審計(jì)委員會組成人員的議案》
董事會同意將董事會審計(jì)委員會組成人員調(diào)整為：彭娟(召集人)、何志毅、吳愛民
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
7、 審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會薪酬與考核委員會組成人員
董事會同意將薪酬與考核委員會組成人員調(diào)整為：何志毅(召集人)、陳舒、魏玉林
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
8、 審議通過了《關(guān)于改聘年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意改聘普華永道會計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司2010年年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)，改聘事項(xiàng)已獲得全部獨(dú)立董事認(rèn)可。
表決結(jié)果：9票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。本議案需提交公司2010年第三次臨時(shí)股東大會審議。
9、 審議通過了《關(guān)于召開2010年第三次臨時(shí)股東大會的通知》（具體內(nèi)容詳見當(dāng)日公告及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn）
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳一致藥業(yè)股份有限公司董事會
二〇一〇年八月十八日
