本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2010年9月3日 14:00。
2.召開地點：深圳市福田區八卦四路15號一致藥業大樓五樓會議廳
3.召開方式：現場投票方式
4.召集人：公司董事會
5.主持人：施金明董事長
6.本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況：
1、出席的總體情況
股東及股東代理人32人、代表股份134,071,302股、占本公司有表決權總股份46.5284%。
2、 A股股東出席情況
A股股東及股東代理人4人、代表股份112,164,497股，占本公司A股股東表決權股份總數48.0848%。
3、 B股股東出席情況
B股股東及股東代理人28人、代表股份21,906,805股，占本公司B股股東表決權股份總數39.9136%。
四、會議的表決情況
經出席會議的股東及股東代理人所持表決權的過半數通過，會議以普通決議通過了全部議案。
具體表決情況如下：
1、審議通過了《關于改聘年報審計機構的議案》
表決結果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反對（股） 反對比例 棄權（股） 棄權比例
與會全體股東 134,071,302 134,071,302 100% 0 0 0 0
與會A股股東 112,164,497 112,164,497 100% 0 0 0 0
與會B股股東 21,906,805 21,906,805 100% 0 0 0 0
2、審議通過了《關于調整2010年度銀行授信額度及擔保安排的議案》
表決結果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反對（股） 反對比例 棄權（股） 棄權比例
與會全體股東 134,071,302 126,661,049 94.47% 7,410,253 5.53% 0 0
與會A股股東 112,164,497 112,080,197 99.92% 84,300 0.08% 0 0
與會B股股東 21,906,805 14,580,852 66.56% 7,325,953 33.44% 0 0
3、審議通過了《關于深圳市延風醫藥有限公司向招行安聯支行申請銀行綜合授信的議案》
表決結果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反對（股） 反對比例 棄權（股） 棄權比例
與會全體股東 134,071,302 126,661,049 94.47% 7,410,253 5.53% 0 0
與會A股股東 112,164,497 112,080,197 99.92% 84,300 0.08% 0 0
與會B股股東 21,906,805 14,580,852 66.56% 7,325,953 33.44% 0 0
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京市競天公誠律師事務所
2.律師姓名：孔雨泉、張清偉
3.結論性意見：一致藥業本次股東大會召集召開程序、出席股東大會人員的資格及股東大會的表決程序均符合國家有關法律、法規和一致藥業《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
深圳一致藥業股份有限公司董事會
二○一○年九月三日
