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本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
   
哈藥集團股份有限公司第五屆董事會第十九次會議于2010年5月20日在本公司三樓會議室現場召開。會議應到董事9人，實到董事9人，公司監事會成員及高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長郝偉哲先生主持，審議并一致表決通過了《公司副總經理金乃巖先生辭職的議案》。
   
金乃巖先生因退休原因辭去公司副總經理職務，公司董事會同意金乃巖先生的辭職，并對金乃巖先生為公司做出的貢獻表示感謝。
   
特此公告。
   
哈藥集團股份有限公司董事會