本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
哈藥集團股份有限公司董事會2010年11月21日發出召開第五屆董事會第二十三次會議的書面通知，會議于11月26日以通訊表決方式召開。會議應參加董事7名，實際參加董事7名，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議表決通過了如下議案：
一、關于更換公司董事長的議案（同意7票，反對0票，棄權0票）。
公司董事長郝偉哲先生現任公司控股股東哈藥集團有限公司董事長，為了更好地促進本公司的健康發展和獨立運作，郝偉哲先生申請辭去本公司董事、董事長及董事會戰略決策委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員職務。依據法律、法規及《公司章程》的有關規定，上述辭職報告自送達公司董事會時生效。公司董事會對郝偉哲先生任職期間誠信勤勉、盡職盡責表示感謝和崇高的敬意。
根據公司章程的規定，公司第五屆董事會選舉董事張利君先生出任公司第五屆董事會董事長及董事會戰略決策委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員、提名委員會委員職務。（后附張利君先生簡歷）
二、關于更換公司總經理的議案（同意7票，反對0票，棄權0票）。
公司副董事長兼總經理姜林奎先生現任公司控股股東哈藥集團有限公司董事，為了更好地促進本公司的健康發展和獨立運作，姜林奎先生申請辭去本公司董事、副董事長、總經理及董事會戰略決策委員會委員、提名委員會委員職務，公司董事會對姜林奎先生任職期間誠信勤勉、盡職盡責表示感謝和崇高的敬意。
根據公司章程的規定及公司提名委員提名，決定聘任張利君先生為公司總經理。
公司獨立董事對解聘和聘任高級管理人員發表了如下意見："上述公司高級管理人員的任職資格和程序、解聘程序符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，同意張利君先生擔任公司總經理。"
哈藥集團股份有限公司董事會
二〇一〇年十一月二十六日
附件：張利君先生簡歷
張利君，男，1957年生人，研究生學歷，曾任哈爾濱北方制藥廠廠長、醫藥藥材分公司總經理、本公司董事，現任本公司董事、副總經理兼哈藥集團制藥六廠廠長、哈藥集團醫藥有限公司董事長。
