河南天方藥業股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
河南天方藥業股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會第二十四次會議于2010年12月22日以電子郵件和書面形式發出通知，于2010年12月29日上午10:00在公司三樓會議室以現場方式召開。會議應到董事11人，現場出席人數為6人。獨立董事何偉先生因出差不能參加本次會議，委托獨立董事董家春先生代為表決；董事李富志先生因出差不能參加本次會議，委托董事呂和平先生代為表決；董事梁耀武先生因出差不能參加本次會議，委托董事閆蔭樅先生代為表決；董事吳建偉女士因出差不能參加本次會議，委托董事羅健先生代為表決；董事年大明先生因出差不能參加本次會議，委托董事閆蔭樅先生代為表決并主持本次會議。公司監事及高管人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》和《河南天方藥業股份有限公司章程》的規定，會議有效。會議由副董事長閆蔭樅先生主持，經與會董事認真審議，形成了如下決議：
1、審議調整公司董事會下設四個委員會委員的議案；
調整后的公司董事會下設四個委員會委員名單如下：
戰略委員會： 主任：年大明
副主任：李富志
成員：屈凌波、吳建偉、梁耀武
薪酬與考核委員會：主任：董家春
副主任：李富志
成員：屈凌波
審計委員會： 主任：何偉
副主任：閆蔭樅
成員：董家春
提名委員會: 主任：陶濤
副主任：呂和平
成員：羅健
11票同意、0票反對、0票棄權
特此公告。
河南天方藥業股份有限公司董事會
2010年12月29日
