河南天方藥業(yè)股份有限公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要提示：本次會(huì)議無(wú)修改提案或增加新提案以及否決提案的情況。
河南天方藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2010年12月29日上午8:30在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東及股東代表共2人，代表公司股份數(shù)166,383,625股，占公司股本總額的39.62%，本次股東大會(huì)符合《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。副董事長(zhǎng)閆蔭樅先生主持會(huì)議，公司董事、監(jiān)事及高管人員參加了會(huì)議，北京市華聯(lián)律師事務(wù)所付向陽(yáng)律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，大會(huì)以投票表決的方式審議通過(guò)了如下事項(xiàng)：
1、審議公司將部分應(yīng)收賬款9000萬(wàn)元按賬面余額的90%即8100萬(wàn)元出售給通用天方藥業(yè)集團(tuán)有限公司的議案；（關(guān)聯(lián)股東通用天方藥業(yè)集團(tuán)有限公司回避表決）
同意票為30，000股，占出席會(huì)議有效表決票的100%，反對(duì)票為0股，棄權(quán)票為0股。
2、審議屈凌波先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案。
同意票為166,383,625股，占出席會(huì)議有效表決票的100%，反對(duì)票為0股，棄權(quán)票為0股。
公司聘請(qǐng)北京市華聯(lián)律師事務(wù)所付向陽(yáng)律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。該所律師認(rèn)為，公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效；表決程序符合法律、法規(guī)和《河南天方藥業(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定；股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
特此公告！
河南天方藥業(yè)股份有限公司
2010年12月29日
