| 發布日期： 2011-03-01 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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江中藥業股份有限公司2010年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議不存在否決或修改提案的情況 本次會議召開前不存在補充提案的情況 一、會議召開情況 1、會議時間： （1）現場會議召開時間為：2010年5月13日14:00 （2）網絡投票時間為：2010年5月13日9:30至11:30、13:00至15:00 2、現場會議召開地點：江西省南昌市高新區火炬大街788號公司會議室 3、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式 4、會議召集人：江中藥業股份有限公司董事會 5、會議主持人：董事長易敏之先生 本次會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。 二、會議出席情況 參加或授權委托代理人參加本次股東大會的股東共32人，其所持股份數為181,895,907股，占公司股份總數的61.47%。其中： （1）出席或授權委托代理人出席本次股東大會現場會議的股東共6 人，代表股份140,225,885 股，占公司股份總數的47.39%； （2）通過上海證券交易所網絡投票系統投票的股東共26人，代表股份41,670,022股，占公司股份總數的14.08%。 公司部分董事、監事、高級管理人員、董事會秘書及見證律師參加了本次會議。 三、提案審議表決情況 會議以記名投票表決方式，逐項審議了公司2010年第二次臨時股東大會的全部議案。議案內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《江中藥業股份有限公司2010年第二次臨時股東大會會議資料》。 本次股東大會審議的議案全部獲得通過。具體的投票表決情況如下： 序號 議案 表決 意見 投票情況（股） 同意股數 占參加表決的總股份比例 現場投票 網絡投票 合計 1 關于公司符合非公開發行股票條件的議案 同意 140,225,885 41,341,222 181,567,107 99.82% 反對 0 9800 9800 棄權 0 319,000 319,000 2 關于公司2010年非公開發行股票方案的議案 (1) 發行股票的種類和面值 同意 140,225,885 41,341,222 181,567,107 99.82% 反對 0 9500 9500 棄權 0 319,300 319,300 (2) 發行方式和發行時間 同意 140,225,885 41,341,222 181,567,107 99.82% 反對 0 9500 9500 棄權 0 319,300 319,300 (3) 發行數量 同意 140,225,885 41,341,222 181,567,107 99.82% 反對 0 9500 9500 棄權 0 319,300 319,300 (4) 定價基準日及 發行價格 同意 140,225,885 41,341,222 181,567,107 99.82% 反對 0 9500 9500 棄權 0 319,300 319,300 (5) 發行對象及 限售期 同意 140,225,885 41,341,222 181,567,107 99.82% 反對 0 9500 9500 棄權 0 319,300 319,300 (6) 募集資金規模及用途 同意 140,225,885 41,341,222 181,567,107 99.82% 反對 0 9500 9500 棄權 0 319,300 319,300 (7) 股票上市地點 同意 140,225,885 41,341,222 181,567,107 99.82% 反對 0 9500 9500 棄權 0 319,300 319,300 (8) 關于滾存未分配利潤的安排 同意 140,225,885 41,341,222 181,567,107 99.82% 反對 0 9500 9500 棄權 0 319,300 319,300 (9) 關于決議有效期 同意 140,225,885 41,341,222 181,567,107 99.82% 反對 0 9500 9500 棄權 0 319,300 319,300 3 關于公司2010年非公開發行股票預案的議案 同意 140,225,885 41,341,222 181,567,107 99.82% 反對 0 9300 9300 棄權 0 319,500 319,500 4 關于公司2010年非公開發行股票募集資金運用的可行性分析的議案 同意 140,225,885 41,341,222 181,567,107 99.82% 反對 0 9300 9300 棄權 0 319,500 319,500 5 關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司2010年非公開發行股票的相關事宜的議案 同意 140,225,885 41,341,222 181,567,107 99.82% 反對 0 9300 9300 棄權 0 319,500 319,500 注：比例指占參會有表決權股份的比例。 四、律師見證情況 本次股東大會由國浩律師集團（上海）事務所方杰、仇如愚律師現場見證，并出具法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及公司章程的規定；召集人和出席會議的人員的資格合法、有效；表決程序符合公司章程的規定，表決結果合法有效。 特此公告。 江中藥業股份有限公司 董事會 2010年5月13日 | ||
