| 發布日期： 2011-03-01 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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江中藥業股份有限公司第五屆第十三次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 江中藥業股份有限公司（以下簡稱"公司"）第五屆董事會第十三次會議于2010年7月23日在公司會議室召開，會議通知于7月13日以書面形式發出，會議應到董事11人，實到11人，公司監事、高管人員列席了會議。本次會議召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長易敏之先生主持，經與會董事認真討論，審議通過了以下決議： 一、《公司2010年半年度報告》全文及摘要 表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。 二、關于對全資子公司江西江中食品有限責任公司及其全資子公司寧夏江中杞濃食業有限責任公司進行增資的議案 表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。 為更好的滿足公司全資子公司江西江中食品有限責任公司（下稱：食品公司）及其全資子公司寧夏江中杞濃食業有限責任公司（下稱：寧夏公司）經營發展的需要，推動其業務的順利開展，公司決定分別對食品公司及寧夏公司進行增資，增資總額3100萬元，其中：對食品公司增資2000萬元，對寧夏公司增資1100萬元。 （1）對食品公司增資 食品公司成立于2009年4月，注冊資本1000萬元，注冊地為南昌市灣里區昌灣大道（原招賢大道1號），法定代表人鐘虹光。主要經營范圍：對食品及其他行業的投資及控股管理；預包裝食品經營；對外貿易經營。截止2009年12月31日，食品公司總資產1327萬元，凈資產233萬元；2009年度實現營業收入616萬元。 公司本次決定對食品公司增資2000萬元，增資后其注冊資本將增加至3000萬元，仍為公司全資子公司。 （2）對寧夏公司增資 寧夏公司系食品公司的全資子公司，成立于2009年11月，注冊資本900萬元，注冊地為銀川（國家級）經濟開發區寧朔南街300號，法定代表人鐘虹光。經營范圍：對食品及其他行業的投資及控股管理；枸杞酒及葡萄酒系列產品的研發；對外貿易。 公司本次決定對寧夏公司增資1100萬元，增資后其注冊資本將增加至2000萬元。其中，本公司出資1100萬元，持股比例55%；食品公司出資900萬元，持股比例為45%，增資后寧夏公司成為本公司的控股子公司，對其具有100%控制權。 三、關于公司消毒類產品固定資產項目投資的議案 表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。 根據公司戰略及產品規劃，為進一步豐富和完善公司產品結構，公司將根據市場情況適時推出消毒類系列衛生產品。因此，公司決定進行消毒類產品固定資產項目投資，投資金額10500萬元，建設期2年。項目建成后可形成年產10億片消毒濕巾及1億瓶消毒劑的生產能力，主要用于公司未來將要推出的消毒濕巾、消毒劑等衛生系列產品。項目實施地為位于鄱陽湖生態經濟區規劃范圍內的江西省上饒市余干縣，資金來源為公司自籌資金。 同時，為及時抓住消毒類產品的市場機會，搶占市場商機，實現產品的快速上市，公司擬通過與余干當地生產企業合作，進行已有車間改造并委托加工，解決先期上市所需產品的產能需要，改造投資的金額為不超過726萬元。 特此公告。 江中藥業股份有限公司 董事會 2010年7月23日 | ||
