| 發布日期： 2011-03-01 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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江中藥業股份有限公司第五屆第十二次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 江中藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十二次會議于2010年5月17日在公司會議室召開,會議通知于5月7日以書面形式發出,全體董事以電話會議參會,通訊方式表決。本次會議召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經過與會董事認真審議,傳真表決通過了以下決議: 一、關于向江西桑海經濟技術開發區購買土地的議案表決情況:11票同意,0票反對,0票棄權,通過本議案。 為實施公司“以中藥產業為主體,經營非處方藥、保健品及功能食品”的發展戰略,構建公司未來在新產品發展戰略上的生產資源儲備,公司決定購買江西桑海經濟技術開發區工業用地約925畝(以實際測量數據為準),總價約為6000萬元,并授權公司經營層按照相關法律法規規定的程序具體辦理土地收購相關事宜。 二、關于調整公司第五屆董事會專門委員會部分組成人員的議案 表決情況:11票同意,0票反對,0票棄權,通過本議案。 根據公司2009年度股東大會決議,公司第五屆董事會中獨立董事成員發生變動,相應涉及董事會專門委員會相關組成人員的調整,具體如下: 1、審計委員會 審計委員會原成員為劉紀鵬、藺春林、劉為權。由于劉紀鵬先生已辭去公司獨立董事職務,經董事長易敏之先生提名,董事會推選獨立董事何渭濱先生為審計委員會新任委員。調整后的審計委員會成員為藺春林、何渭濱、劉為權,其中藺春林為該委員會召集人。 2、薪酬與考核委員會 薪酬與考核委員會原成員為皮耐安、劉紀鵬、盧小青。由于劉紀鵬先生已辭去公司獨立董事職務,經董事長易敏之先生提名,董事會推選獨立董事文躍然先生為薪酬與考核委員會新任成員。調整后的薪酬與考核委員會成員為皮耐安、文躍然、盧小青, 其中皮耐安為該委員會召集人。 特此公告。 江中藥業股份有限公司 董事會 2010年5月17日 | ||
