| 發(fā)布日期： 2011-03-01 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司第一屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議于2011年1月11日上午10點(diǎn)在公司三樓會(huì)議室通過電話會(huì)議的方式舉行，會(huì)議通知及相關(guān)資料于2010年12月31日以傳真、電子郵件的方式發(fā)出。應(yīng)參加會(huì)議的董事9名，實(shí)際參加會(huì)議的董事9名，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)姜偉先生主持，會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。全體董事經(jīng)過審議，以通訊表決方式審議通過了以下議案： 一、審議通過《關(guān)于公司全資子公司與六枝特區(qū)道地種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社簽署藥材委托種植合同的議案》； 表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，無(wú)棄權(quán)票。一致通過。公司全資子公司貴州百靈企業(yè)集團(tuán)醫(yī)藥銷售有限公司擬與六枝特區(qū)道地種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社簽署《藥材委托種植合同》。關(guān)于本項(xiàng)議案的詳細(xì)信息《貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司關(guān)于全資子公司與六枝特區(qū)道地種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社簽署藥材委托種植合同的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 二、審議通過《關(guān)于公司使用自有資金收購(gòu)貴州乾元制藥有限公司100%股權(quán)的議案》； 表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，無(wú)棄權(quán)票。一致通過。公司擬使用自有資金800萬(wàn)元收購(gòu)貴州乾元制藥有限公司100%股權(quán)。公司在此次收購(gòu)之前，不持有貴州乾元制藥有限公司股權(quán)。 三、審議通過《關(guān)于公司使用自有資金收購(gòu)河北德信潤(rùn)生制藥有限公司100%股權(quán)的議案》。表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，無(wú)棄權(quán)票。一致通過。公司擬使用自有資金800萬(wàn)元收購(gòu)河北德信潤(rùn)生制藥有限公司100%股權(quán)。公司在此次收購(gòu)之前，不持有河北德信潤(rùn)生制藥有限公司股權(quán)。 關(guān)于議案二、三的詳細(xì)信息《貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司收購(gòu)公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司董事會(huì) 2011年1月11日 | ||
