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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

貴州百靈企業集團制藥股份有限公司第一屆董事會第三十四次會議于2011年1月5日上午10點在公司三樓會議室通過電話會議的方式舉行，會議通知及相關資料于2010年12月24日以傳真、電子郵件的方式發出。應參加會議的董事9名，實際參加會議的董事9名，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議由董事長姜偉先生主持，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。全體董事經過審議，以通訊表決方式審議通過了以下議案：

一、審議通過《關于公司將于2011年6月31日前向中國農業銀行股份有限公司安順分行貸款不超過人民幣9500萬元用于補充公司流動資金的議案》；

表決結果：9票贊成，0票反對，無棄權票。一致通過。

二、審議通過《關于公司將于2011年6月31日前向中國工商銀行股份有限公司安順分行貸款不超過人民幣8000萬元用于補充公司流動資金的議案》；

表決結果：9票贊成，0票反對，無棄權票。一致通過。

三、審議通過《關于公司將于2011年6月31日前向安順市商業銀行股份有限公司貸款不超過人民幣1000萬元用于補充公司流動資金的議案》。

表決結果：9票贊成，0票反對，無棄權票。一致通過。

特此公告。

貴州百靈企業集團制藥股份有限公司董事會

2011年1月5日