| 發布日期： 2011-03-01 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 特別提示：本次股東大會沒有新增、變更或否決議案的情況。 一、會議召開情況 1、會議召開時間：2010年12月22日上午10時 2、會議地點：貴州省安順市經濟技術開發區西航大道貴州百靈企業集團制藥股份有限公司會議室 3、會議召集人：貴州百靈企業集團制藥股份有限公司董事會 4、會議召開方式：現場召開 5、會議主持人：董事長姜偉先生 6、會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。 二、會議出席情況 出席本次會議的股東及股東代理人3人，代表股份176,000,000股，占公司有表決權股份總數235,200,000股的74.83%。公司董事、監事、高級管理人員和公司聘請的見證律師出席了會議。 三、提案審議表決情況會議以現場記名投票表決方式，審議并通過了以下議案: 1、審議通過《關于公司對貴州百靈企業集團醫藥銷售有限公司向貴陽市商業銀行聚興支行申請人民幣2億元貸款提供擔保的議案》。 同意：176,000,000股，占參加表決的股東及股東代理人所持表決權的100%；反對：0股，占參加表決的股東及股東代理人所持表決權的0%；棄權：0股；占參加表決的股東及股東代理人所持表決權的0%。 四、律師出具的法律意見貴州北斗星律師事務所唐曉海、羅安靜律師現場見證本次股東大會，并出具法律意見如下：公司2010年第六次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及會議表決程序、表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規和其他規范性文件及《貴州百靈企業集團制藥股份有限公司章程》的有關規定，均為合法有效。 五、備查文件 1、貴州百靈企業集團制藥股份有限公司2010年第六次臨時股東大會決議； 2、貴州北斗星律師事務所關于貴州百靈企業集團制藥股份有限公司2010年第六次臨時股東大會的法律意見書。 特此公告。 貴州百靈企業集團制藥股份有限公司董事會 2010年12月22日 | ||
