| 發布日期： 2011-02-28 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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重慶華立藥業股份有限公司二○一○年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、重要提示 1、本次會議召開期間無否決或修改提案的情況。 2、本次會議召開期間無新提案提交表決。 二、會議召開和召集情況 1、現場會議召開日期和時間：2010年11月5日（星期五）下午13：30分 網絡投票時間：2010年11月4日～11月5日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2010 年11月5日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2010 年11月4日15:00至2010年11月5日15:00的任意時間。 2、召開地點：重慶市北碚區童家溪鎮同興園區一路8號公司會議室 3、召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式 4、召集人：本公司董事會 5、主持人：董事熊波先生 6、會議通知：公司已于2010年10月20日、2010年11月2日、2010年11月3日在《中國證券報》、《證券時報》、以及巨潮網（www.cninfo.com.cn）分別刊登了《關于召開2010 年第三次臨時股東大會的會議通知》、《關于召開2010 年第三次臨時股東大會的提示性公告》、《關于召開2010 年第三次臨時股東大會的第二次提示性公告》 7、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。 三、會議的出席情況 1、出席會議總體情況 出席本次股東大會現場會議和網絡投票表決的股東及股東授權代表共411人，代表有效表決權的股份數151,061,778股，占公司股份總數487,731,995股的30.97%。 2、現場會出席情況 出席現場會議的股東及股東授權代表共計2人，代表公司股份11,812.3187股，占公司股份總數的24.22%。 3、網絡投票情況 參與網絡投票的股東共計409人， 代表公司股份32,938,591股，占公司股份總數的6.75%。 四、提案審議及表決情況 公司董事會提交本次股東大會審議的提案共一個，經股東認真審議，采取記名投票的方式對會議提案進行了表決。具體審議與表決情況如下： （一）審議通過《關于轉讓子公司華立科泰股權及收購子公司華立儀表股權的議案》 同意36,138,024股，占出席會議所有股東所持股份的99.36%；反對233,000 股，占出席會議所有股東所持股份的0.64%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的0%。關聯股東華立集團股份有限公司所持 的114,690,754股回避表決。 （二）參加表決的前十大股東表決情況 所 持 股 數 參會方式（現場、委托 序號 股東名稱 表決情況 （股） 董事會投票或網絡） 1 華立集團股份有限公司 114,690,754 現場 回避 中國工商銀行－諾安平衡證券 2 16,126,984 網絡 贊成 投資基金 3 海南禹航實業投資有限公司 3,432,433 現場 贊成 4 童學東 1,214,615 網絡 贊成 820,207 5 劉奇昕 現場 贊成 6 黃世掛 804,973 現場 贊成 2010 年第三次臨時股東大會 7 葉文輝 612,900 網絡 贊成 8 鄧國強 590,000 網絡 贊成 9 章紅 428,115 網絡 贊成 10 李信利 418,000 網絡 贊成 五、律師出具的法律意見 重慶源偉律師事務所對本次股東大會出具了法律意見書。經辦律師王應、馬彥逢認為本次股東大會的召集、召開以及表決程序等相關事宜符合法律、法規以及《公司章程》的規定，本次股東大會形成的決議合法有效。 六、備查文件 （一）經與會董事、監事、高管及股東簽字確認的股東大會決議； （二）公司2010年第三次臨時股東大會法律意見書； （三）公司2010年第三次臨時股東大會議案。 特此公告。 重慶華智控股股份有限公司 二○一○年十一月五日 | ||
