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山東東阿阿膠股份有限公司2010年第二次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、重要提示
    本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
    二、會議召開的情況：
    1、召開時間：2010年11月11日上午9：00
    2、召開地點：公司會議室
    3、召集人：公司董事會
    4、召開方式：現場記名投票
    5、主持人：公司董事、總經理秦玉峰先生
    6、會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及本公司章程的規定。
    三、會議的出席情況
    出席本次股東大會的公司股東及股東代理人7人，代表股份157,223,818股，占公司有表決權股份總數的24.04%。
    四、提案審議和表決情況
    審議通過了《關于投資理財產品的議案》。
    同意153,185,763股，占出席會議所有股東所持表決權97.43％；反對4,038,055股,占出席會議所有股東所持表決權2.57％；棄權0股。
    五、律師出具的法律意見
    公司法律顧問北京市華堂律師事務所律師孫廣亮先生、穆慧明先生對本次會議出具了法律意見書,結論意見是：律師認為，公司2010年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和表決程序等有關事項均符合法律、法規和《公司章程》的規定；本次股東大會的表決結果合法有效。
    六、備查文件
    1、2010年第二次臨時股東大會文件；
    2、律師出具的法律意見書；
    3、2010年第二次臨時股東大會決議；
    4、深圳證券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
    　　山東東阿阿膠股份有限公司二O一O年十一月十一日