| 發布日期： 2011-02-28 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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天津天藥藥業股份有限公司第四屆董事會第二十三次會議決議公告及召開2010年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 天津天藥藥業股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會第二十三次會議于2011年1月24日上午9時在天津召開。本次會議的通知已于2011年1月14日以書面和傳真的方式送達公司各位董事、監事和高管人員。會議由董事長楊鳳翝先生主持。應出席會議的董事9人，實到9人，公司監事及高管人員列席了會議。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經過審議，與會董事全票通過以下議案： 1． 審議通過2010年經理工作報告； 2． 審議通過2010年董事會工作報告，并提交2010年年度股東大會審議； 3． 審議通過2010年度財務決算草案，并提交2010年年度股東大會審議； 4． 審議通過2010年度利潤分配預案，并提交2010年年度股東大會審議； 經五洲松德聯合會計師事務所審計，母公司2010年度實現凈利潤88,618,362.10元。按《公司章程》有關規定，提取10％的法定盈余公積金8,861,836.21元，加期初未分配利潤340,674,260.09元，減去本年已分配2009年現金股利16,286,699.19元，累計可供全體股東分配的利潤為404,144,086.79元。公司董事會提出本次利潤分配預案為：擬以2010年期末總股本542,889,973股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.3元(含稅)，派發現金紅利總額為16,286,699.19元，剩余387,857,387.60元結轉以后年度分配。 5． 審議通過2010年年度報告及其摘要，并提交2010年年度股東大會審議； 2010年年度報告全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn，2010年年度報告摘要參見《中國證券報》、《上海證券報》。 6． 審議通過了《2010年度社會責任報告》； 公司《2010年度社會責任報告》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。 7． 審議通過了關于繼續聘請五洲松德聯合會計師事務所為公司2011年度審計機構的議案，并提交2010年年度股東大會審議； 第5、7項議案在提交董事會審議前，已經公司董事會審計委員會審議通過。 8． 審議通過了公司高級管理人員一次性獎勵的議案； 此議案在提交董事會審議前，已經公司董事會薪酬委員會審議通過。 9． 審議通過了《2010年內部控制的自我評價報告》； 獨立董事對公司2010年內部控制的自我評價報告發表了獨立意見：公司的內部控制符合國家有關法律、法規和監管部門的相關要求，內部控制機制和內部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷；實際執行過程中也未發現重大偏差。 10． 審議通過了董事會專門委員會成員調整的議案； 公司董事會專門委員會成員相應作出調整。經與會董事審議，決定由趙智文先生、張輝先生擔任董事會薪酬委員會委員，馮祥立先生擔任公司薪酬委員會委員兼召集人。王喆先生擔任審計委員會委員。 公司董事會專門委員會成員名單如下： 董事會戰略委員會成員為盧彥昌先生、王福軍先生、方建新先生，盧彥昌先生為委員會召集人；董事會審計委員會成員為于永洲先生、楊鳳翝先生、王喆先生，于永洲先生為委員會召集人；董事會薪酬委員會成員為馮祥立先生、趙智文先生、張輝先生，馮祥立先生為委員會召集人。 11． 審議通過了聘任楊新意先生為公司證券事務代表的議案； 公司原證券事務代表徐倩女士因工作調動辭去公司證券事務代表，現聘任楊新意先生為公司證券事務代表。楊新意先生的簡歷參見附件一。 12． 審議通過了《關于前次募集資金使用情況的專項報告》的議案； 公司已于第四屆董事會第二十二次會議決議審議通過了截止到2010年9月30日的《關于前次募集資金使用情況的專項報告》，此次會議審議通過截止到2010年12月31日的前次募集資金使用情況的專項報告，并提交2010年年度股東大會審議。 公司董事會《關于前次募集資金使用情況的專項報告》以及五洲松德聯合會計師事務所為本公司出具的《前次募集資金使用情況的鑒證報告》全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。 13． 審議通過關于召開2010年年度股東大會的議案。 公司擬召開2010年年度股東大會，現將本次會議的召開情況通知如下： （1） 會議時間：2011年2月25日（星期五）上午9時。 （2） 會議地點：天津舒泊花園大酒店（天津市和平區榮業大街2號）。 （3） 會議方式：現場方式。 （4） 會議議題： 1） 審議2010年董事會工作報告； 2） 審議2010年監事會工作報告； 3） 審議2010年財務決算草案； 4） 審議2010年利潤分配預案； 5） 審議2010年年度報告及其摘要； 6） 審議關于繼續聘請五洲松德聯合會計師事務所為公司2011年度審計機構的議案； 7） 審議關于前次募集資金使用情況的專項報告的議案。 （5） 會議出席對象： 1） 截止2011年2月18日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司所有股東； 2） 股東委托的代理人（授權委托書及回執樣本見附件）； 3） 公司董事、監事和高級管理人員； 4） 公司法律顧問。 （6） 登記辦法： 1） 登記手續：凡符合上述條件的公司股東請持如下資料辦理股權登記：個人股及社會公眾股股東親自辦理時，須持有本人身份證原件及復印件、上交所股票帳戶卡；委托代理人辦理時，須持有雙方身份證原件及復印件、授權委托書、委托人上交所股票帳戶卡；國家股和法人股股東由法定代表人親自辦理時，須持有法定代表人證明、本人身份證原件及復印件、法人單位營業執照復印件、上交所股票帳戶卡；委托代理人辦理時，須持有出席人身份證原件及復印件、法人授權委托書、委托人上交所股票帳戶卡。 異地股東可采取信函或傳真的方式登記。 2） 登記時間：2011年2月23日、24日，上午8:30-11:30，下午2:00-5:00 。 3） 登記地點：天津天藥藥業股份有限公司董事會辦公室 地 址：天津市河東區八緯路109號 | ||
