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山東東阿阿膠股份有限公司第六屆董事會第十七次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    山東東阿阿膠股份有限公司第六屆董事會第十七次會議于2010年8月14日以郵件的方式通知董事。會議于2010年8月24日以通訊的方式召開，應參會董事9人，實際參會董事9人。本次董事會會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次董事會審議通過了以下議案：
    一、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司2010年半年度報告》；
    二、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于設立投資公司的議案》；
    鑒于公司目前阿膠主業發展勢頭良好，為加快發展步伐，做大做強阿膠主業，公司擬設立投資公司，公司將以投資公司為平臺進行中藥滋補、保健品等企業的股權收購、整合，同時對自有資金進行保值和增值。公司擬以自有的現金出資，投資公司注冊資本3億元，公司持股比例100%，為公司的全資子公司。
    本項議案需要提交公司股東大會審議，待股東大會審議通過后授權公司經營層符合國家有關法律法規的前提下，負責辦理投資公司設立的各項手續。
    三、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于投資銀行理財產品的議案》；為充分利用公司日常經營結算資金，提高使用效益，在保證正常結算需求情況下，授權管理層在三年之內，利用周末及臨時閑置資金投資銀行短期理財產品。投資總額度為一億元，預期收益率在1.5-2.4%。
    四、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于確定召開2010年第一次臨時股東大會時間的議案》。
    特此公告。
    山東東阿阿膠股份有限公司 董 事 會
    　　2010年8月26日