| 發(fā)布日期： 2011-02-25 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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浙江英特集團(tuán)股份有限公司六屆十九次董事會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 2010年12月24日，浙江英特集團(tuán)股份有限公司以電子郵件、專人送達(dá)方式向全體董事發(fā)出了召開(kāi)六屆十九次（臨時(shí)）董事會(huì)議的通知。會(huì)議于2011年1月4日召開(kāi)。本次會(huì)議采用通訊表決方式進(jìn)行。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)際出席會(huì)議的董事9人，符合公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議對(duì)通知中所列事項(xiàng)進(jìn)行了表決，形成以下決議： ㈠審議通過(guò)了《關(guān)于英特藥業(yè)投資海斯醫(yī)藥的議案》（9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）。同意控股子公司浙江英特藥業(yè)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱"英特藥業(yè)"）現(xiàn)金出資1465.45萬(wàn)元，采用增資擴(kuò)股方式投資海斯醫(yī)藥49%的股權(quán)，同意英特藥業(yè)與海斯醫(yī)藥全體股東簽訂的《增資擴(kuò)股協(xié)議》。 ㈡審議通過(guò)了《關(guān)于英特藥業(yè)轉(zhuǎn)讓39%英特藥房股權(quán)的議案》（9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）。同意控股子公司英特藥業(yè)按照國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)規(guī)定，通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易所上市掛牌，轉(zhuǎn)讓其持有的39%英特藥房股權(quán)，掛牌價(jià)格根據(jù)評(píng)估結(jié)果及潛在客戶情況授權(quán)管理層確定。 特此公告。 浙江英特集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 2011年1月5日 | ||
