康美藥業(yè)股份有限公司第五屆董事會2010年度第七次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
康美藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）第五屆董事會2010年度第七次臨時會議于2010年10月26日以通訊表決的方式召開，會議通知已于2010年10月21日以書面形式向公司各位董事及列席會議人員發(fā)出，會議應(yīng)參加表決董事9名，實際參加表決董事9名，符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。會議以通訊表決方式審議通過了以下議案：
一、審議通過了《公司2010年第三季度報告》；
贊同票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
二、審議通過了《關(guān)于在四川省閬中市設(shè)立全資子公司的議案》；
通過充分考察和論證，為配合公司戰(zhàn)略布局的實施，公司擬在四川省閬中市投資設(shè)立全資子公司，相關(guān)事項如下：
1、公司名稱：康美藥業(yè)（四川）有限公司(暫定名，最終以工商管理部門核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn))；
2、擬投入資金：人民幣500萬元；
3、經(jīng)營范圍：銷售：生化藥品、中藥材、中藥飲片、生物制品（不含預(yù)防性生物制品）、化學(xué)原料藥、抗生素原料藥、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑 (暫定，最終以藥監(jiān)部門和工商管理部門核定的為準(zhǔn))。
公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營班子負(fù)責(zé)具體辦理關(guān)于上述全資子公司的前期籌備和工商注冊登記等事宜。
贊同票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
三、審議通過了《關(guān)于制定的議案》。
《社會責(zé)任制度》具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn。
贊同票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。
康美藥業(yè)股份有限公司董事會
二〇一〇年十月二十七日
