| 發布日期： 2011-02-22 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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重慶桐君閣股份有限公司2010年第3次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 重要內容提示： 1、本次會議無否決或修改提案的情況 2、本次會議無新提案提交表決 一、會議的召開和出席情況： 1、 會議召集人：公司董事會 2、 會議通知：公司董事會于 2010 年11月4日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《關于召開公司 2010 年第 3 次臨時股東大會的通知》。 3、 會議召開情況：重慶桐君閣股份有限公司（以下簡稱："公司"）2010 年第 3 次臨時股東大會于 2010 年 11 月 19 日上午 10：00 在公司五樓會議室召開。 4、 會議出席情況：出席會議的股東及股東代表共 3 人，其中法人股股東 代表 1 人，代表股份數 99,400,000 股，自然人股東及代表 2 人，代表股份數 6,458 股，共計 99,406,458 股，占公司總股本的 50.67%。會議的召開符合《公司法》 和《公司章程》的有關規定。公司部分董事、監事、高級管理人員、見證律師列 席了本次會議。 5、 會議其他相關情況：會議由董事長王小軍先生主持。到會股東以記 名投票方式對既定議案進行了審議、表決。 二、 議案審議及表決情況： 1、 《關于對四川太極大藥房連鎖有限公司增資的議案》； 關聯法人股東重慶太極實業（集團）股份有限公司共 99,400,000 股在表決此議案時，回避表決。表決情況：贊成票 6458 股，占出席會議有表決權的 100% , 反對票 0 股，占出席會議有表決權的 0%,棄權票0股，占出席會議有表決權的 0%。表決結果：通過 2、 《關于對重慶桐君閣大藥房連有限責任公司增資的議案》 ； 關聯法人股東重慶太極實業（集團）股份有限公司共 99,400,000 股在表決 此議案時，回避表決。表決情況：贊成票 6458 股，占出席會議有表決權的 100% , 反對票 0 股，占出席會議有表決權的 0%,棄權票 0 股，占出席會議有表決權的 0%。 表決結果：通過 3、 《關于對重慶西部醫藥商城有限公司增資的議案》； 關聯法人股東重慶太極實業（集團）股份有限公司共 99,400,000 股在表決此議案時，回避表決。表決情況：贊成票 6458 股，占出席會議有表決權的 100% ,反對票 0 股，占出席會議有表決權的 0%,棄權票 0 股，占出席會議有表決權的 0%。表決結果：通過以上所有議案內容詳見2010 年10 月8 日《中國證券報》、《證券時報》及 巨潮網（www.cninfo.com.cn）相關公告。 三、律師見證情況： 本次股東大會由重慶靜升律師事務所指派律師鐘雨江、朱磊予以見證,并出具了《法律意見書》。該所律師認為,公司2010年第3次臨時股東大會的召集、 召開程序、召集人資格符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定；本次股東大 會的有關決議合法、有效。 四、備查文件 1、經與會董事簽字確認的本次股東大會決議； 2、重慶靜升律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。 特此公告。 重慶桐君閣股份有限公司 二○一○年十一月十九日 | ||
