| 發(fā)布日期： 2011-02-18 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。 特別提示：本次股東大會沒有新增、變更或否決議案的情況。 一、會議召開和出席情況 （一）會議召開情況 浙江仙琚制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）2011年第一次臨時(shí)股東大會于2010年12月22日發(fā)出通知，采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)場會議于2011年1月7日下午2:30在浙江仙琚制藥股份有限公司四樓會堂召開，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2011年1月6日至2011年1月7日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2011年1月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2011年1月6日15:00至2011年1月7日15:00期間的任意時(shí)間。本次會議由公司董事會召集，會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 （二）會議的出席情況 參加本次股東大會的股東或股東代理人共計(jì)85人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)224,685,661股，占公司股本總額的65.81%。其中，現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人共計(jì)47人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)220,914,028股，占公司股本總額的64.71%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東38人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)3,771,633股，占公司股本總額的1.10%。會議由公司董事長金敬德先生主持，公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了會議。上海市錦天城律師事務(wù)所律師出席本次股東大會進(jìn)行見證，并出具法律意見書。 二、議案審議和表決情況大會議案采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行表決，審議并通過如下議案：審議通過了《關(guān)于為參股公司臺州仙琚藥業(yè)有限公司繼續(xù)提供擔(dān)保的議案》。 表決結(jié)果為：表決結(jié)果為：224,607,141股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的99.97%，78,520股反對，0股棄權(quán)。 三、律師出具的法律意見 錦天城律師事務(wù)所律師梁瑾女士、張倩瑜女士見證了本次股東大會，并出具了法律意見書，發(fā)表結(jié)論性意見如下："公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議所通過的決議均合法有效。" 四、備查文件 （一）與會董事簽字確認(rèn)的公司2011年第一次臨時(shí)股東大會決議； （二）上海市錦天城律師事務(wù)所律師出具的《關(guān)于浙江仙琚制藥股份有限公司2011年第一次臨時(shí)股東大會法律意見書》。 特此公告。 浙江仙琚制藥股份有限公司董事會 二○一一年一月八日 | ||
