| 發布日期： 2011-02-18 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 2010年12月21日，浙江仙琚制藥股份有限公司第四屆董事會第一次會議在浙江仙琚制藥股份有限公司會議室召開。會議通知已于2010年12月15日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達各位董事。本次會議應到董事9名，實到董事9名，全體監事和高管人員列席了會議，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《浙江仙琚制藥股份有限公司章程》等有關規定。會議由金敬德先生召集并主持，與會董事以記名投票方式通過以下決議： 1、審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》；表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。會議選舉金敬德先生（簡歷附后）為公司第四屆董事會董事長，任期三年。 2、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》；表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。會議聘任張宇松先生（簡歷附后）為公司總經理，任期三年。 3、審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》；表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。會議聘任張南先生（簡歷附后）為公司董事會秘書，任期三年。 4、審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》；表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。 4-1、聘任張琦女士為公司副總經理（負責財務）； 4-2、聘任應明華先生為公司副總經理； 4-3、聘任陳杰先生為公司副總經理； 4-4、聘任徐衠先生為公司副總經理； 4-5、聘任戴猛進先生為公司副總經理； 4-6、聘任劉軒廷先生為公司副總經理；以上人員任期均為三年，簡歷附后。 公司獨立董事對公司董事會聘任總經理、董事會秘書以及副總經理事項發表了獨立意見，意見內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 5、審議通過了《關于第四屆董事會專門委員會人員組成的議案》；表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。董事會戰略委員會：金敬德、施洵（獨立董事）、廖杰（獨立董事）、張紅英（獨立董事）、張宇松，召集人為金敬德。董事會審計委員會：張紅英（獨立董事）、施洵（獨立董事）、廖杰（獨立董事）、郭建英、張南，召集人為張紅英。董事會提名委員會：施洵（獨立董事）、廖杰（獨立董事）、金敬德，召集人為施洵。董事會薪酬與考核委員會：廖杰（獨立董事）、張紅英（獨立董事）、張國鈞，召集人為廖杰。 6、審議通過了《關于為參股公司臺州仙琚藥業有限公司繼續提供擔保的議案》； 表決結果：9票贊成；0票反對；0票棄權。本議案提交公司2011年第一次臨時股東大會審議。 董事會同意公司以擁有的位于浙江省臨海市沿海工業園區的土地，繼續為參股公司臺州仙琚藥業有限公司提供最高額不超過5,000萬元的抵押擔保，并授權公司經營層辦理具體抵押擔保事宜。獨立董事和保薦機構出具了明確同意的意見，《浙江仙琚制藥股份有限公司對外擔保的公告》詳見指定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），獨立董事和保薦機構的意見詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 7、審議通過了《關于召開2011年第一次臨時股東大會的議案》。表決結果：9票贊成；0票反對；0票棄權。 《浙江仙琚制藥股份有限公司關于召開2011年第一次臨時股東大會的通知》 詳見指定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 浙江仙琚制藥股份有限公司董事會 二〇一〇年十二月二十二日 附：簡歷 金敬德：男，1948年10月出生，大學文化，高級工程師，執業藥師，中共黨員。曾任仙居制藥廠副廠長、廠長，仙居制藥股份有限公司董事長、總經理，浙江醫藥股份有限公司董事長、黨委書記，仙居制藥有限公司董事長，本公司董事長、總經理、黨委書記。八屆全國人大代表，曾獲浙江省“七五”勞動模范稱號、中華全國總工會授予的“全國優秀經營管理者”稱號和五一勞動獎章、享受國務院政府特殊津貼、國家科技管理局授予“七五”先進工作者稱號、中國民營企業杰出代表、連續三屆被評為縣、市專業技術拔尖人才。現任本公司董事長、黨委書記，浙江天臺藥業有限公司董事長、上海三合生物制品有限公司董事長、杭州能可愛心醫療科技有限公司董事長、浙江省人大代表。持有本公司3552.6656萬股股票，與公司實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系，與其他董事候選人之間不存在關聯關系，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 張宇松：男，1970年4月出生，大學文化，工程師，中共黨員。曾任仙居制藥股份有限公司工藝員、產品開發辦主任、車間技術主任，仙居制藥有限公司車間主任，本公司生產技術部部長、總經理助理、副總經理。現任本公司董事、總經理，浙江仙居制藥銷售有限公司董事長、總經理，臺州市海盛化工有限公司董事長。持有本公司67.584萬股股票，與公司實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系，與其他董事、監事候選人之間不存在關聯關系，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 張南：男，1961年11月出生，大學文化，經濟師，中共黨員。曾任仙居制藥股份有限公司經營部經理，仙居制藥有限公司銷售部經理、辦公室主任。現任本公司董事、董事會秘書。持有本公司412.672萬股股票，與公司實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系，與其他董事、監事候選人之間不存在關聯關系，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 張琦：女，1962年10月出生，大學文化，會計師、中共黨員。曾獲浙江省優秀會計工作者榮譽稱號。曾任仙居制藥廠財務科長，仙居制藥有限公司總經理助理兼財務部部長，仙居制藥有限公司總會計師。現任本公司副總經理，浙江仙琚置業有限公司董事長、總經理。持有本公司629.76萬股股票，與公司實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系，與其他董事候選人之間不存在關聯關系，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 | ||
