| 發布日期： 2011-02-18 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 2010年12月2日，浙江仙琚制藥股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議在浙江仙琚制藥股份有限公司會議室召開。通知及會議資料已于2010年11月19日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達各位董事。本次會議應到董事9名，實到董事8名，董事張國鈞因有其他重要工作，不能親自出席本次會議，委托董事長金敬德先生代為行使表決權。全體監事和部分高管人員列席了會議，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《浙江仙琚制藥股份有限公司章程》等有關規定。會議由董事長金敬德先生召集并主持，與會董事以記名投票方式通過以下決議： 一、審議通過了《關于公司第四屆董事會董事候選人提名的議案》；表決結果：9票贊成；0票反對；0票棄權，并同意提交公司2010年第三次 臨時股東大會審議。同意提名金敬德、張宇松、張南、陳衛武、郭建英、張國鈞為第四屆董事會董事候選人，同意提名施洵、張紅英、廖杰為第四屆董事會獨立董事候選人，上述董事候選人簡歷附后。 上述獨立董事候選人經深圳證券交易所審核無異議后提交公司2010年第三次臨時股東大會審議。 根據中國證監會的相關法規和《公司章程》的規定，股東大會對公司第四屆董事會董事成員將采取累積投票制對每位董事候選人逐項表決。 公司獨立董事關于董事會換屆相關事項的獨立意見、公司獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 二、審議通過了《關于公司向金融機構申請綜合授信的議案》； 表決結果：9票贊成；0票反對；0票棄權。本議案提交公司2010年第三次臨時股東大會審議。 董事會同意公司向中國工商銀行仙居縣支行申請人民幣26000萬元的綜合授信，期限一年，為此授信提供的擔保方式有：公司自有房產土地的最高額抵押擔保、互保單位提供的連帶責任擔保和信用方式；擬向民生銀行杭州分行申請人民幣3000萬元的綜合授信，期限一年，由公司互保單位提供連帶責任擔保。 三、審議通過《關于召開公司2010年第三次臨時股東大會的議案》；表決結果：9票贊成；0票反對；0票棄權。 《浙江仙琚制藥股份有限公司關于召開2010年第三次臨時股東大會的通知》詳見指定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 浙江仙琚制藥股份有限公司董事會 二〇一〇年十二月三日 金敬德：男，1948年10月出生，大學文化，高級工程師，執業藥師，中共黨員。曾任仙居制藥廠副廠長、廠長，仙居制藥股份有限公司董事長、總經理，浙江醫藥股份有限公司董事長、黨委書記，仙居制藥有限公司董事長，本公司董事長、總經理、黨委書記。八屆全國人大代表，曾獲浙江省“七五”勞動模范稱號、中華全國總工會授予的“全國優秀經營管理者”稱號和五一勞動獎章、享受國務院政府特殊津貼、國家科技管理局授予“七五”先進工作者稱號、中國民營企業杰出代表、連續三屆被評為縣、市專業技術拔尖人才。現任本公司董事長、黨委書記，浙江天臺藥業有限公司董事長、上海三合生物制品有限公司董事長、杭州能可愛心醫療科技有限公司董事長、浙江省人大代表。持有本公司3552.6656萬股股票，與公司實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系，與其他董事候選人之間不存在關聯關系，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 張宇松：男，1970年4月出生，大學文化，工程師，中共黨員。曾任仙居制藥股份有限公司工藝員、產品開發辦主任、車間技術主任，仙居制藥有限公司車間主任，本公司生產技術部部長、總經理助理、副總經理。現任本公司董事、總經理，浙江仙居制藥銷售有限公司董事長、總經理，臺州市海盛化工有限公司董事長。持有本公司67.584萬股股票，與公司實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系，與其他董事、監事候選人之間不存在關聯關系，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 張南：男，1961年11月出生，大學文化，經濟師，中共黨員。曾任仙居制藥股份有限公司經營部經理，仙居制藥有限公司銷售部經理、辦公室主任。現任本公司董事、董事會秘書。持有本公司412.672萬股股票，與公司實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系，與其他董事、監事候選人之間不存在關聯關系，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 陳衛武：男，1971年10月出生，大學文化，經濟師，中共黨員。曾在仙居財稅局城關稅務所、仙居縣地方稅務局城區分局工作。現在浙江省仙居縣國有資產經營有限公司工作。未持有本公司股票，與公司實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系，與其他董事、監事候選人之間不存在關聯關系，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 郭建英：女，1971年2月出生，大學文化，審計師，中共黨員。曾在仙居縣審計局工作，現在浙江省仙居縣國有資產經營有限公司工作。未持有本公司股票，與公司實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系，與其他董事、監事候選人之間不存在關聯關系，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 張國鈞：男，1961年10月出生，雙學位及EMBA學歷，高級工程師，中共黨員。曾任江西東風制藥廠車間副主任，浙江新昌制藥廠助理廠長、副廠長，浙江新昌制藥股份有限公司副總經理、副總工程師，浙江醫藥股份有限公司常務副總經理、董事會秘書。現任浙江醫藥股份有限公司副董事長、本公司董事。未持有本公司股票，與公司實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系，與其他董事、監事候選人之間不存在關聯關系，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 施洵：男，1958年1月出生，復旦大學高級工商管理碩士，經濟師。曾任國家監管機構處長、地方政府體改委主任助理、江蘇南通市股份制咨詢服務公司總經理。現任上海新黃浦置業股份有限公司副總裁。2007年12月起擔任本公司獨立董事。未持有本公司股票，與公司實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系，與其他董事、監事候選人之間不存在關聯關系，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 | ||
