| 發(fā)布日期： 2011-02-18 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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海南海藥股份有限公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及全體董事會(huì)成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案的情況。 二、會(huì)議召開(kāi)的情況 1、召開(kāi)時(shí)間： 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2010年11月3日上午9：30 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2010年9月1日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2010年8月31日15:00—9月1日15:00期間的任意時(shí)間。 2、召開(kāi)地點(diǎn)：海南省海口市南海大道西66號(hào)公司會(huì)議室 3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合 4、召集人：公司第七屆董事會(huì) 5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：許力宏副董事長(zhǎng) 6、本次股東大會(huì)的內(nèi)容及大會(huì)召集、召開(kāi)方式、程序均符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 三、會(huì)議的出席情況 1、出席會(huì)議的總體情況： 股東及股東代表共34人、代表股份73，086，780股、占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的34.58％。 2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況： 出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共計(jì)6人，代表股份61，380，678股， 占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的29.04%%。 3、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)28人，代表股份11，706，102股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的5.5388%。 4、公司部分董事、監(jiān)事、高管人員及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席了會(huì)議。 四、提案審議和表決情況 本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對(duì)列入會(huì)議審議的各項(xiàng)議案逐一進(jìn)行了表決，表決結(jié)果如下： （一）大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》 現(xiàn)場(chǎng)投票表決結(jié)果：同意票61，380，678股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100％，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票。 網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果：同意票11，541，653股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的98.5952%；反對(duì)票3，500股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的0.0299%；棄權(quán)票160，949股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的1.3749%。 （二）大會(huì)審議通過(guò)了《逐項(xiàng)審議關(guān)于調(diào)整公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》 本議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東深圳市南方同正投資有限公司回避表決，其所持表決權(quán)未計(jì)入本次會(huì)議有表決權(quán)的股份總數(shù)。 1、發(fā)行股票的種類和面值 現(xiàn)場(chǎng)投票表決結(jié)果：同意票19，530，366股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100％，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票。 網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果：同意票11，541，653股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的98.5952%；反對(duì)票3，500股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的0.0299%；棄權(quán)票160，949股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的1.3749%。 2、發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間 現(xiàn)場(chǎng)投票表決結(jié)果：同意票19，530，366股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100％，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票。 網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果：同意票11，541，653股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的98.5952%；反對(duì)票3，500股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的0.0299%；棄權(quán)票160，949股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的 1.3749%。 3、發(fā)行數(shù)量及認(rèn)購(gòu)方式 現(xiàn)場(chǎng)投票表決結(jié)果：同意票19，530，366股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100％，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票。 網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果：同意票11，541，653股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的98.5952%；反對(duì)票3，500股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的0.0299%；棄權(quán)票160，949股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的1.3749%。 4、發(fā)行對(duì)象 現(xiàn)場(chǎng)投票表決結(jié)果：同意票19，530，366股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100％，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票。 網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果：同意票11，541，653股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的98.5952%；反對(duì)票3，500股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的0.0299%；棄權(quán)票160，949股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的1.3749%。 5、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)依據(jù) 現(xiàn)場(chǎng)投票表決結(jié)果：同意票19，530，366股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100％，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票。 網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果：同意票11，541，653股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的98.5952%；反對(duì)票3，500股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的0.0299%；棄權(quán)票160，949股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的1.3749%。 6、鎖定期安排及上市地點(diǎn) 現(xiàn)場(chǎng)投票表決結(jié)果：同意票19，530，366股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100％，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票。 網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果：同意票11，541，653股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的98.5952%；反對(duì)票3，500股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的0.0299%；棄權(quán)票160，949股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的1.3749%。 7、募集資金用途 現(xiàn)場(chǎng)投票表決結(jié)果：同意票19，530，366股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100％，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票。 網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果：同意票11，541，653股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的98.5952%；反對(duì)票3，500股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的0.0299%；棄權(quán)票160，949股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的1.3749%。 8、滾存利潤(rùn)安排 現(xiàn)場(chǎng)投票表決結(jié)果：同意票19，530，366股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100％，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票。 網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果：同意票11，541，653股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的98.5952%；反對(duì)票3，500股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的0.0299%；棄權(quán)票160，949股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的1.3749%。 9、本次發(fā)行決議有效期 現(xiàn)場(chǎng)投票表決結(jié)果：同意票19，530，366股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100％，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票。 網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果：同意票11，541，653股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的98.5952%；反對(duì)票3，500股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的0.0299%；棄權(quán)票160，949股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的1.3749%。 （三）大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案》 在關(guān)聯(lián)股東深圳市南方同正投資有限公司回避表決的情況下： 現(xiàn)場(chǎng)投票表決結(jié)果：同意票19，530，366股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100％，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票。 網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果：同意票11，541，653股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的98.5952%；反對(duì)票3，500股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的0.0299%；棄權(quán)票160，949股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的1.3749%。 （四）大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)事宜的議案》 現(xiàn)場(chǎng)投票表決結(jié)果：同意票61，380，678股，占出席會(huì)議所有股東所 持表決權(quán)股份總數(shù)的100％，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票。 網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果：同意票11，541，653股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的98.5952%；反對(duì)票3，500股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的0.0299%；棄權(quán)票160，949股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的1.3749%。 （五）大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司與深圳市南方同正投資有限公司重新簽署附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的議案》 在關(guān)聯(lián)股東深圳市南方同正投資有限公司回避表決的情況下： 現(xiàn)場(chǎng)投票表決結(jié)果：同意票19，530，366股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100％，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票。 網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果：同意票11，541，653股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的98.5952%；反對(duì)票3，500股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的0.0299%；棄權(quán)票160，949股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的1.3749%。 （六）大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易（調(diào)整）的議案》 在關(guān)聯(lián)股東深圳市南方同正投資有限公司回避表決的情況下： 現(xiàn)場(chǎng)投票表決結(jié)果：同意票19，530，366股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100％，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票。 網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果：同意票11，541，653股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的98.5952%；反對(duì)票3，500股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的0.0299%；棄權(quán)票160，949股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的1.3749%。 （七）大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性研究報(bào)告的議案》 在關(guān)聯(lián)股東深圳市南方同正投資有限公司回避表決的情況下： 現(xiàn)場(chǎng)投票表決結(jié)果：同意票19，530，366股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100％，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票。 網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果：同意票11，541，653股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的98.5952%；反對(duì)票3，500股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的0.0299%；棄權(quán)票160，949股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的1.3749%。 （八）大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于前次募集資金情況使用的報(bào)告》 現(xiàn)場(chǎng)投票表決結(jié)果：同意票61，380，678股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100％，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票。 網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果：同意票11，541，653股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的98.5952%；反對(duì)票3，500股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的0.0299%；棄權(quán)票160，949股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的1.3749%。 （九）大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于為公司全資子公司海口市制藥廠有限公司提供擔(dān)保的決議》 現(xiàn)場(chǎng)投票表決結(jié)果：同意票61，380，678股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100％，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票。 網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果：同意票11，541，653股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的98.5952%；反對(duì)票3，500股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的0.0299%；棄權(quán)票160，949股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的1.3749%。 （十）大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于為公司控股子公司重慶天地藥業(yè)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的決議》 現(xiàn)場(chǎng)投票表決結(jié)果：同意票61，380，678股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100％，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票。 網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果：同意票11，541，653股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的98.5952%；反對(duì)票3，500股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的0.0299%；棄權(quán)票160，949股，占參加網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持股份的1.3749%。 五、網(wǎng)絡(luò)參會(huì)前十大股東表決情況 中國(guó)光 中國(guó)工 大銀行 齊魯證 商銀行 中國(guó)工 中國(guó)銀 股份有 券-中 中國(guó)銀 －泰信 商銀行 行－泰 限公司 信-金 行－泰 優(yōu)勢(shì)增 －泰信 信優(yōu)質(zhì) －泰信 泰山靈 信藍(lán)籌 長(zhǎng)靈活 雙息雙 生活股 先行策 活配置 精選股 配置混 利債券 名稱 票型證 略開(kāi)放 集合資 票型證 黃小平 合型證 張平 任西輝 型證券 樊萍 券投資 式證券 產(chǎn)管理 券投資 券投資 投資基 基金 投資基 計(jì)劃 基金 基金 金 金 所持股 4,375,1 2,812,3 2,805,4 750,00 210,80 190,00 181,60 160,94 80,000 25,000 數(shù)（股） 74 03 76 0 0 0 0 9 1 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 棄權(quán) 同意 同意 2.01 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 棄權(quán) 同意 同意 2.02 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 棄權(quán) 同意 同意 2.03 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 棄權(quán) 同意 同意 2.04 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 棄權(quán) 同意 同意 2.05 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 棄權(quán) 同意 同意 2.06 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 棄權(quán) 同意 同意 2.07 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 棄權(quán) 同意 同意 2.08 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 棄權(quán) 同意 同意 2.09 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 棄權(quán) 同意 同意 3 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 棄權(quán) 同意 同意 4 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 棄權(quán) 同意 同意 5 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 棄權(quán) 同意 同意 6 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 棄權(quán) 同意 同意 7 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 棄權(quán) 同意 同意 8 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 棄權(quán) 同意 同意 9 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 棄權(quán) 同意 同意 10 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 棄權(quán) 同意 同意 六、律師見(jiàn)證情況 本次股東大會(huì)經(jīng)海南方圓律師事務(wù)所陳建平、張蔚思律師見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)。見(jiàn)證律師認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召開(kāi)、召集，會(huì)議出席人員的資格和表決程序、表決結(jié)果符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，大會(huì)對(duì)議案的表決程序、表決結(jié)果合法有效。 七、備查文件 （一）海南海藥股份有限公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議； （二）海南方圓律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。 特此公告 海南海藥股份有限公司 董 事 會(huì) 二0一0年九月一日 | ||
