| 發布日期： 2011-02-18 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 2010年8月27日，浙江仙琚制藥股份有限公司第三屆董事會第十八次會議以傳真通訊與現場結合方式在浙江仙琚制藥股份有限公司會議室召開。通知及會議資料已于2010年8月16日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達各位董事。本次會議應到董事9名，實到董事9名，符合《中華人民共和國公司法》及《浙江仙琚制藥股份有限公司章程》等有關規定。會議由董事長金敬德先生召集并主持，與會董事以記名投票方式通過以下決議： 1、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《2010年半年度報告及其摘要》； 《2010年半年度報告及其摘要》具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《2010年半年度報告摘要》同時刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。 2、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《應對突發事件管理辦法暨應急處置預案》； 詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 3、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《年報信息披露重大差錯責任追究制度》； 詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 4、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于日常關聯交易調整變動的議案》。該議案尚需提交公司2010年第二次臨時股東大會審議。 公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，保薦機構對該議案出具了核查意見。《浙江仙琚制藥股份有限公司關于日常關聯交易調整變動的公告》詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 5、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于聘任張王偉先生為公司內部審計部負責人的議案》。張王偉先生簡歷附后。 6、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于召開2010年第二次臨時股東大會的議案》。 公司擬于2010年9月15日（周三）上午9：00召開2010年第二次臨時股東大會。《關于召開2010年第二次臨時股東大會的通知》全文詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 浙江仙琚制藥股份有限公司董事會 二〇一〇年八月二十八日 張王偉先生簡歷 張王偉，男，1982年4月出生，漢族,2005年7月畢業于中國藥科大學工商管理專業，本科學歷。2005年7月入職浙江仙琚制藥股份有限公司，2005年7月至2005年12月在公司一車間工作，2006年1月至2007年12月任職公司財務部資產管理崗位，2007年3月至2010年8月擔任公司財務部財務助理。張王偉先生未持有本公司股票，與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系。沒有受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。 | ||
