| 發(fā)布日期： 2011-02-18 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《內(nèi)蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司章程》、《內(nèi)蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等的有關(guān)規(guī)定，內(nèi)蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決定于2011年2月25日召開(kāi)2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下： 一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況 1、會(huì)議召集人：內(nèi)蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司董事會(huì) 2、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：經(jīng)本公司第三屆董事會(huì)第十四會(huì)議審議通過(guò)，決定召開(kāi)2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。 3、召開(kāi)會(huì)議時(shí)間：2011年2月25日9點(diǎn)整 4、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式 5、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市紫玉東路1號(hào)北京紫玉渡假酒店。 6、會(huì)議出席對(duì)象 ①至2011年2月18下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東； ②本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員； ③本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。 二、會(huì)議審議議案 1、審議《內(nèi)蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司第三屆董事會(huì)工作報(bào)告》； 2、審議《內(nèi)蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》； 3、審議“關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案”； 4、審議“關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案”； 5、審議“關(guān)于修改《內(nèi)蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司章程》的議案”。董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉采用累積投票制選舉，其中獨(dú)立董事候選人須報(bào)請(qǐng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，提請(qǐng)股東大會(huì)選舉。以上議案已通過(guò)公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和公司第三屆監(jiān)事會(huì)第九次次會(huì)議審議,議案內(nèi)容詳見(jiàn)2011年1月24日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上的相關(guān)公告。 三、會(huì)議登記辦法 1、登記方式 ①法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)； ②自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)； ③異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《股東參會(huì)登記表》（附件一），以便登記確認(rèn)。傳真在2011年2月24日17:00前送達(dá)福瑞股份董事會(huì)辦公室。來(lái)信請(qǐng)寄：北京市朝陽(yáng)區(qū)北苑路170號(hào)凱旋城F座4層，福瑞股份，董事會(huì)辦公室，郵編：100101（信封請(qǐng)注明"股東大會(huì)登記"字樣）。 2、登記時(shí)間:9：30-11:30、13:30-17:00。 3、登記地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)北苑路170號(hào)凱旋城F座4層福瑞股份董事會(huì)辦公室 4、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。 四、其他事項(xiàng) 1、聯(lián)系方式：電話：010-58235701 傳真：010-58236272 聯(lián)系人：林欣 2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。 內(nèi)蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司董事會(huì) 二〇一一年一月二十一日 附： 1、《股東參會(huì)登記表》 2、《授權(quán)委托書(shū)》 附件一股東參會(huì)登記表 姓名： 身份證號(hào)： 股東賬號(hào)： 持股數(shù)： 聯(lián)系電話： 電子郵箱： 聯(lián)系地址： 郵編： 附件二授權(quán)委托書(shū)茲全權(quán)委托先生/女士代表本人（本公司）出席2011年2月25日召開(kāi)的內(nèi)蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本公司）行使表決權(quán)。表決指示：（說(shuō)明：在各選票欄中，“贊成”用“√”表示；“反對(duì)”用“×”表示；棄權(quán)用“○”表示；不填表示棄權(quán)。若無(wú)明確指示，代理人可自行投票。） 序號(hào) 議案名稱(chēng) 表決票 1 審議《內(nèi)蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司第三屆董事會(huì)工作報(bào)告》 2 審議《內(nèi)蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 3 審議“關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案” 4 審議“關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案” 5 審議“關(guān)于修改《內(nèi)蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司章程》的議案” 委托股東姓名及簽章：_____________身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼： | ||
