河南羚銳制藥股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
河南羚銳制藥股份有限公司第四屆董事會第十一次會議通知于2010年8月12日以傳真方式發(fā)出。
河南羚銳制藥股份有限公司第四屆董事會第十一次會議于2010年8月23日在信陽市雞公山管理區(qū)云中賓館召開，會議應(yīng)到董事9名,實(shí)到董8事名。董事汪群斌先生未出席董事會，委托董事長熊維政先生代為行使表決權(quán)。會議由董事長熊維政先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并一致通過如下報(bào)告或決議:
一、《2010年半年度報(bào)告》及《2010年半年度報(bào)告摘要》
二、《關(guān)于對信陽市商業(yè)銀行股份有限公司增資1000萬股份的議案》
特此公告
河南羚銳制藥股份有限公司董事會
二0一0年八月二十三日
