安徽豐原藥業股份有限公司第五屆八次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤 導性陳述或者重大遺漏。
安徽豐原藥業股份有限公司（下稱"公司"）第五屆八次董事會于 2010 年 12 月 16 日在公司辦公樓第一會議室召開。本次會議通知于 2010 年 12 月 6 日以送達或電 子郵件等方式向公司全體董事、監事及其他高級管理人員發出。參會應到董事 9 人， 實到董事 9 人（徐樺木先生、高際先生、何宏滿先生、周自學先生、葉向軍先生、杜 力先生、楊士友先生、何廣衛先生和喬如林先生）。公司監事和其他高管人員列席了會議。會議由公司董事長徐樺木先生主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》 及《公司章程》的有關規定。
經與會董事認真審議，并以記名式書面表決的方式，一致通過如下決議：
一、通過《關于轉讓參股公司 RESISTOR TECHNOLOG LIMITED 8.41%股權的議 案》。
公司董事會同意公司以協議價 1300 萬元人民幣將持有參股公司 RESISTOR TECHNOLOGY LIMITED 8.41%的股權轉讓給香港恒元投資有限公司。
同意票 9 票，無反對和棄權票。 股權轉讓具體事項詳見《公司出售資產公告》（公告編號：2010-040）。
二、通過《關于公司會計估計變更的議案》。
隨著公司規模的擴大及經營業務的不斷發展，為了有效抵御和防范市場變化給公司生產經營帶來的風險，增強自身的抗風險能力，更加真實、完整地反映公司的財務狀況、經營成果，公司依照《企業會計準則》的相關規定，結合目前的經營環境及市場狀況，在借鑒行業內大多數公司采用的壞賬準備計提政策的基礎上，本著 謹慎性原則，擬對應收款項壞賬準備會計估計進行變更。
同意票 9 票，無反對和棄權票。 會計估計變更的具體事項詳見《公司關于會計估計變更的公告》（公告編號：2010-041） 。
安徽豐原藥業股份有限公司 董 事 會 二〇一〇年十二月十六日
