安徽豐原藥業股份有限公司第五屆七次(臨時)董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
安徽豐原藥業股份有限公司（下稱“公司”）第五屆七次（臨時）董事會會議于2010年10月27日在公司辦公樓第一會議室召開。本次會議通知于2010年10月22日以送達或電子郵件方式向公司全體董事、監事及其他高級管理人員發出。在保障所有董事充分表達意見的情況下，本次會議采用現場和通訊方式進行表決，應參加表決的董事9人，實際參加表決9人（徐樺木先生、高際先生、何宏滿先生、周自學先生、葉向軍先生、杜力先生、楊士友先生、何廣衛先生和喬如林先生）。公司全體監事和其他高管人員列席了會議。會議由公司董事長徐樺木先生主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。
經與會董事認真審議并以記名式書面表決的方式，一致通過如下決議：
一、通過《關于設立“安徽豐原淮海制藥有限公司”的議案》。
為統一公司下屬業務單元藥證權責主體，充分發揮業務單元獨立經營的積極性，并根據國家藥政管理要求，公司擬定在現有安徽豐原藥業股份有限公司固鎮生產區（非法人）的基礎上，設立全資子公司“安徽豐原淮海制藥有限公司”。新設公司注冊資本6700萬元人民幣（其中首次現金出資500萬元）；注冊地址為安徽省固鎮縣經濟開發區經一路5號；經營范圍為大容量注射劑的生產銷售（具體以工商部門核準為定）。
公司董事會授權公司經理層全權辦理上述新設公司的工商注冊登記的相關事項。
全資子公司“安徽豐原淮海制藥有限公司”設立后，原“安徽豐原藥業股份有限公司固鎮生產區”將按相關規定予以注銷。
上述所涉及的事項系公司內部組織架構調整，對公司現有的生產經營不產生重大影響。
同意票9票，無反對和棄權票。
二、通過《關于注銷控股子公司“安徽省無為縣豐原包裝有限公司”的議案》。公司控股子公司安徽省無為縣豐原包裝有限公司注冊資本200萬元，本公司持股90%，該公司主要從事包裝材料的生產，其產品主要為本公司內部使用。為優化公司組織結構和組織管理，適應公司發展戰略，公司董事會同意對控股子公司“安徽省無為縣豐原包裝有限公司”進行注銷，并授權公司經理層依照法定程序向原工商登記管理機關辦理注銷登記等相關手續。
安徽省無為縣豐原包裝有限公司注銷后，其資產將轉入本公司下屬生產單位設立包裝車間。該公司的注銷對本公司的生產經營不產生重大影響。
同意票9票，無反對和棄權票。
三、通過《公司2010年第三季度報告》。
同意票9票，無反對和棄權票。
特此公告
安徽豐原藥業股份有限公司
董 事 會
二〇一〇年十月二十七日
