| 發布日期： 2011-02-17 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
|
上海醫藥集團股份有限公司二〇一〇年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。 重要內容提示 （一）本次會議無否決或修改提案的情況 （二）本次會議無新提案提交表決 一、會議召開和出席情況 會議召集人：上海醫藥集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會 會議時間：2010年12月30日上午9:00 會議地點：上海好望角大飯店（肇嘉浜路500號）承嘏廳 會議方式：本次股東大會采取現場投票方式，不提供網絡投票 公司二〇一〇年第三次臨時股東大會于2010年12月30日上午9:00在上海好望角大飯店（肇嘉浜路500號）承嘏廳召開。參加表決的股東及股東授權代表共計69人，代表股數1,247,398,902股，占公司股份總數的62.6002%，符合《中華人民共和國公司法》及《上海醫藥集團股份有限公司章程》的有關規定。本次會議由公司董事會召集，呂明方董事長主持。出席本次會議的還有公司董事、監事和高級管理人員。會議以現場記名投票方式進行了表決。 二、提案審議情況 會議以現場記名投票方式，審議并通過了以下議案： （一）《關于購買上海醫藥（集團）有限公司抗生素業務資產暨關聯交易的議案》 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 非關聯股東 283,158,200 282,948,560 5,342 204,298 99.9260% （二）《關于授權董事會及其授權人士全權辦理與購買上海醫藥（集團）有限公司抗生素業務資產相關的事宜的議案》 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 非關聯股東 283,158,200 282,948,560 7,912 201,728 99.9260% （三）《關于收購China Health System Ltd.股權的議案》 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 1,247,398,902 1,229,310,023 17,886,309 202,570 98.5499% （四）《關于授權董事會及其授權人士全權辦理與收購China Health System Ltd.股權相關的事宜的議案》 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 1,247,398,902 1,229,310,023 17,886,309 202,570 98.5499% 以上議案具體內容詳見2010年12月15日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上的相關公告。 三、見證情況 本次會議經國浩律師集團（上海）事務所律師現場見證并出具法律意見書。 國浩律師集團（上海）事務所律師認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會人員的資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。 四、備查文件 1、上海醫藥集團股份有限公司二〇一〇年第三次臨時股東大會決議； 2、本次股東大會法律意見書。 特此公告。 上海醫藥集團股份有限公司 董事會 二零一零年十二月三十一日 | ||
