| 發(fā)布日期： 2011-02-16 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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現(xiàn)修改為：（三）在董事會(huì)閉會(huì)期間，享有對收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押等事項(xiàng)決策的權(quán)力。 董事長運(yùn)用公司資產(chǎn)作出的收購出售資產(chǎn)權(quán)限為不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的1.5%（含1.5%）且金額不超過5000萬元人民幣。 在公司資產(chǎn)負(fù)債率不超過65%的前提下，有權(quán)決定單筆金額占最近一期公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)1.5%以下（含1.5%）的貸款及財(cái)產(chǎn)或所有者權(quán)益的抵押、質(zhì)押事項(xiàng)。 上述事項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易的不適用本條規(guī)定。 5、 《公司章程附件2：董事會(huì)工作規(guī)定》有關(guān)條款與上述修訂內(nèi)容不一致的，按照上述修訂后的《公司章程》條款修訂。 同意256,994,745股，占出席會(huì)議全體股東所持有效表決權(quán)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。 （二） 審議通過了《關(guān)于修訂的提案》 詳細(xì)內(nèi)容請參閱《浙江海正藥業(yè)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易制度》，已于2010年10月25日登載在上海證券交易所（www.sse.com.cn）網(wǎng)站上。 同意256,994,745股，占出席會(huì)議全體股東所持有效表決權(quán)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。 三、 律師見證情況 本次會(huì)議經(jīng)上海市錦天城律師事務(wù)所李波律師、劉秀華律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書（法律意見書全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn），認(rèn)為本公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議所通過的決議均合法有效。 四、 備查文件目錄 1. 經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議； 2. 上海市錦天城律師事務(wù)所出具的法律意見書。 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 二○一○年十一月十三日 | ||
