誠志股份有限公司對(duì)外投資公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、對(duì)外投資概述
1、2010年12月24日，誠志股份有限公司（以下簡稱"誠志股份"或"公司"）與福建雙龍投資有限公司（以下簡稱"雙龍投資"）、福建融美投資有限公司（以下簡稱"融美投資"）在福建省福州市簽署了《合資協(xié)議》，共同出資設(shè)立福建德美投資有限公司（以下簡稱"德美投資"），該公司注冊資本人民幣25000萬元，其中誠志股份出資人民幣10000萬元，占40%的股份。
2、誠志股份第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2010年12月24日以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《誠志股份與雙龍投資、融美投資出資共同設(shè)立福建德美投資有限公司》議案。
3、本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
4、本次對(duì)外投資不需要公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
二、交易對(duì)方基本情況
1、福建雙龍投資有限公司
名稱：福建雙龍投資有限公司
住所：福州市馬尾區(qū)港口路七號(hào)福州邊防檢查站5號(hào)樓海峽快捷大酒店519
法定代表人：蘇松青（公司實(shí)際控制人）
公司類型：有限責(zé)任公司
注冊資本：人民幣3000萬元
營業(yè)執(zhí)照注冊號(hào)：350000100035864
主營業(yè)務(wù)：對(duì)房地產(chǎn)業(yè)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、工程建設(shè)業(yè)、文化業(yè)、教育業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、環(huán)保業(yè)、娛樂業(yè)、餐飲業(yè)的投資。
公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：蘇松青持股60%、陳祖仁持股20%、魏雄持股20%。
2、福建融美投資有限公司
名稱：福建融美投資有限公司
住所：福州市馬尾區(qū)港口路7號(hào)福州邊防檢查站5號(hào)樓海峽快捷大酒店403
法定代表人：陳祖元（公司實(shí)際控制人）
公司類型：有限責(zé)任公司
注冊資本：人民幣1000萬元
營業(yè)執(zhí)照注冊號(hào)：350105100023984
主營業(yè)務(wù)：對(duì)房地產(chǎn)業(yè)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)、文化業(yè)、教育業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、環(huán)保業(yè)、娛樂業(yè)、餐飲業(yè)的投資。
公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：陳祖元持股51%、陳祖寧持股20%、陳祖旗持股20%、陳祖仁持股9%。
誠志股份與融美投資不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、投資標(biāo)的基本情況
德美投資注冊資本為人民幣25000萬元，其中誠志股份出資人民幣10000萬元，占40%的股份；雙龍投資出資人民幣12000萬元，占48%的股份；融美投資出資人民幣3000萬元，占12%的股份。本次投資出資方式為現(xiàn)金，資金來源為各公司自有資金。
德美投資基本情況如下：
法定代表人：蘇松青
公司類型：有限責(zé)任公司
注冊資本：人民幣25000萬元
經(jīng)營范圍：實(shí)業(yè)投資；企業(yè)孵化；投資管理；投資咨詢（不含證券、期貨咨詢）；商務(wù)咨詢；市場營銷策劃；資產(chǎn)委托管理；企業(yè)收購、兼并；資產(chǎn)重組的策劃。
四、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容
1、投資金額：誠志股份出資10000萬元、雙龍投資出資12000萬元、融美投資出資3000萬元，共計(jì)人民幣25000萬元。
2、支付方式：現(xiàn)金支付。
方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
4、人員安排：選舉蘇松青擔(dān)任公司執(zhí)行董事，并作為公司法定代表人。
5、協(xié)議生效：本協(xié)議經(jīng)全體共同投資人簽字蓋章后即生效。
6、其他重要條款：投資公司成立后，任一共同投資人不得從合資公司中抽回出資金額。
五、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
本次對(duì)外投資資金為公司自有資金，主要目的是尋找優(yōu)質(zhì)公司進(jìn)行股權(quán)投資，選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)退出，分享優(yōu)質(zhì)企業(yè)成長帶來的收益。存在的風(fēng)險(xiǎn)主要是對(duì)投資標(biāo)的的審慎選擇，選擇不當(dāng)將給公司帶來損失。本次投資對(duì)公司的影響，公司希望能通過合作帶來投資回報(bào)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的增值。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；
2、合資協(xié)議。特此公告。
誠志股份有限公司董事會(huì)
2010年12月25日
