| 發布日期： 2011-02-15 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
|
本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 北京北陸藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第一次會議于2010年8月31日上午11:00在北京九華山莊貴賓樓酒店主樓二層多功能會議廳A廳以現場投票的方式召開，會議通知于2010年8月20日以直接、郵件、傳真方式送達各位董事，本次會議應出席董事9人，實際出席董事8人，獨立董事呂發欽先生因公務原因未能親自出席會議，特授權委托獨立董事戴建平先生代為參加會議并就會議審議事項行使表決權。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長王代雪主持，與會董事認真審議，形成如下決議： 一、審議通過了《關于選舉第四屆董事會董事長的議案》 選舉王代雪先生擔任公司第四屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起三年。 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。 二、審議通過了《關于聘任總經理的議案》 聘任段賢柱先生為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起三年。 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。 三、審議通過了《關于聘任副總經理及財務總監的議案》 聘任洪薇女士、武杰女士、劉寧女士為公司副總經理，李弘先生為公司財務總監，任期自本次董事會審議通過之日起三年，表決結果如下： 1、洪薇女士 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。 2、武杰女士 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。 3、劉寧女士 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。 4、李弘先生 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。 四、審議通過了《關于聘任董事會秘書的議案》 聘任劉寧女士為公司第四屆董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起三年。 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。 五、審議通過了《關于董事會專門委員會換屆選舉的議案》 選舉第四屆董事會專門委員會，包括：戰略與發展委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會，任期自本次董事會審議通過之日起三年。各專門委員會人員組成及表決情況如下： 審計委員會：呂發欽（主任委員）、李增祺、王代雪 薪酬與考核委員會：戴建平（主任委員）、呂發欽、段賢柱 戰略與發展委員會：王代雪（主任委員）、段賢柱、戴建平 提名委員會：李增祺（主任委員）、呂發欽、洪薇 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。 特此公告。 北京北陸藥業股份有限公司董事會 二○一○年九月一日 附件：公司董事長、總經理及其他高級管理人員簡歷 董事長 王代雪先生，1955年出生，中國國籍，擁有加拿大五年期居留權，現任本公司董事長，持有本公司21,519,820股股票，持股比例21.13%。中華醫學會放射學分會第十二屆委員會磁共振學組通訊成員，農工民主黨北京市經濟委員會副主任委員。王先生于1992年10月投資創建北陸藥業前身北京北陸醫藥化工公司并出任總經理；1996年公司增資改制更名為北京北陸醫藥化工集團，出任董事長；1999年公司改制為北陸藥業有限公司，出任董事長兼總經理，為公司最大股東；2001年2月北陸藥業有限公司經審批改制成為股份有限公司，出任董事長至今。 總經理 段賢柱先生，1964年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司董事、總經理，持有本公司1,425,000股股票，持股比例1.40%。段先生于1988年至1997年在首鋼集團工作，曾擔任焦化廠經銷副廠長。1997年12月加入本公司，擔任副總經理，分管藥廠生產管理工作；2002年8月MBA畢業后兼任營銷總監，負責營銷中心管理工作；2004年起擔任公司常務副總經理；2008年6月27日經公司股東大會2008年第一次臨時會議補選為公司第三屆董事會董事，2008年6月11日經第三屆董事會2008年第二次會議決議被聘任為本公司總經理，主持公司日常管理工作。段先生于澳大利亞LaTrobe大學獲得MBA學位。 副總經理 洪薇女士，1964年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司董事、副總經理，持有本公司5,218,706股股票，持股比例5.12%。洪女士1993年進入本公司工作，先后在辦公室、銷售部、營銷中心等部門工作，擔任辦公室主任、銷售部經理等職務，主要負責公司產品的全國銷售工作。洪女士畢業于北方交通大學，獲得碩士學位。 副總經理 武杰女士，1972年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司副總經理兼藥廠廠長，持有本公司375,000股股票，持股比例0.37%。1994年7月至2006年工作于華北制藥康欣公司，先后擔任技術員、工藝員、主任助理、車間主任等職務；2006年6月進入本公司任職，任副總經理兼藥廠廠長，主持藥廠生產管理及新產品研發工作。武女士畢業于河北醫學院，是高級工程師和執業藥師。 副總經理、董事會秘書 劉寧女士，1963年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司副總經理、董事會秘書，持有本公司300,000股股票，持股比例0.29%。劉女士曾任廈門新創科技有限公司行政人事經理；1998年7月進入本公司，先后擔任辦公室主任、人力資源部經理，公司董事會秘書。劉女士畢業于中國政法大學，研究生學歷。 財務總監 李弘先生，1965年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司財務總監，持有本公司300,000股股票，持股比例0.29%。曾擔任北京工人療養院財務科科長；1998年12月進入本公司工作。李先生畢業于北京工業大學，是高級國際財務管理師和會計師。 公司董事長、總經理及其他高級管理人員資格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，不存在下列情形： （一）最近三年內受到中國證監會行政處罰； （二）最近三年內受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評； （三）被中國證監會宣布為市場禁入者且尚在禁入期； （四）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員； （五）無法確保在任職期間投入足夠的時間和精力于公司事務，切實履行董事、監事、高級管理人員應履行的各項職責。 公司董事長、總經理及其他高級管理人員與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。 | ||
