| 發布日期： 2011-02-14 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 西藏奇正藏藥股份有限公司(以下簡稱“公司”或“奇正藏藥”)第二屆董事會第三次會議于2010年11月25日召開，會議決議于2010年12月17日召開公司2010年第二次臨時股東大會。現就召開本次股東大會的相關事項通知如下： 一、會議召開基本情況 1、召開時間：2010年12月17日（星期五）上午10：00； 2、召開地點：北京市北四環東路131號中國藏學研究中心公司會議室； 3、會議召集人：公司董事會； 4、召開方式：現場投票方式； 5、股權登記日：12月10日（星期五） 6、出席對象： （1）2010年12月10日（星期五）下午15：00交易結束后在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議和參加表決（被授權人不必為本公司股東）； （2）公司董事、監事、公司其他高級管理人員； （3）公司聘請的見證律師。 二、會議審議事項： 1、《關于變更會計師事務所的議案》。 三、會議登記辦法 1、登記時間： 2010年12月13日（星期一）（上午9：00-12：00，下午14：00-17：00） 2、登記方式： 自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明進行登記；法人股東須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東帳戶卡和出席人身份證進行登記；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、股東帳戶卡和持股憑證進行登記；遠途或異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記。 3、登記地點： 北京市北四環東路131號中國藏學研究中心五層523室證券投資部。 信函郵寄地址：北京市北四環東路131號中國藏學研究中心五層523室證券投資部 信函上請注明"2010年第二次臨時股東大會"字樣。 郵編：100101 傳真：010-64987324 四、其他事項： 1、本次會議會期半天，與會股東或代理人食宿和交通費用自理。 2、會議咨詢：公司證券投資部 聯系人：馮平、李陽、卓瑪 聯系電話：010-64972881 五、授權委托書（格式附后） 特此公告 西藏奇正藏藥股份有限公司董事會 二〇一〇年十一月二十五日 附件： 授權委托書 茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人），出席西藏奇正藏藥股份 有限公司2010年第二次臨時股東大會并代表本人依照以下指示對下列議案投 票。若委托人沒有對表決權的形式方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權， 以其認為適當的方式投票贊成或反對某議案或棄權。 表決意見 序號 議案內容 同意 反對 棄權 1 《關于變更會計師事務所的議案》 委托人姓名或名稱(簽章)： 委托人持股數： 委托人身份證號碼（營業執照號碼）： 委托人股東賬戶： 受托人簽名： 受托人身份證號： 委托書有效期限： 委托日期：2010年 月 日 | ||
