| 發(fā)布日期： 2011-02-14 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
|
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。 特別提示 本次臨時股東大會無否決提案的情況。 一、會議召開和出席情況 西藏奇正藏藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）2010年第二次臨時股東大會于2010年12月17日上午10:00在公司北京會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代理人共計2人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)365,000,000股，占公司股份總額的89.90%。本次會議由公司董事會召集，董事長雷菊芳女士主持，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議，北京市天銀律師事務(wù)所律師為本次股東大會做了現(xiàn)場見證，會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。 二、會議審議和表決情況 大會審議并經(jīng)現(xiàn)場記名投票表決，通過了如下議案： 1、《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》。 表決結(jié)果為：同意365,000,000股,占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)100%；反對0股；棄權(quán)0股。 北京天銀律師事務(wù)所就本次會議出具了法律意見書，認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會議事規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 特此公告 西藏奇正藏藥股份有限公司 二〇一〇年十二月十七日 | ||
