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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

桂林萊茵生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）關于召開第二屆董事會第二十次會議的通知于2010年8月12日以傳真及電子郵件的方式發出，會議于2010年8月19日在公司總部會議室召開。應親自出席董事9名，實親自出席董事9名，公司3名監事和全體高級管理人員列席了會議。會議由董事長秦本軍先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。經充分的討論和審議，會議形成如下決議：

一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過《公司2010年半年度報告全文及摘要》；[2010年半年度報告全文刊登于www.cninfo.com.cn，2010年半年度報告摘要刊登于《證券時報》、《中國證券報》和www.cninfo.com.cn]

二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過《合同管理制度》。[該制度全文刊登于www.cninfo.com.cn]

特此公告。

桂林萊茵生物科技股份有限公司董事會

二○一○年八月十九日