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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十次會議于2011年01月04日以現(xiàn)場方式召開。本次會議由董事長郭春生先生召集，會議通 知于2010年12月27日以書面、電子郵件等方式發(fā)出。出席會議的應(yīng)到董事7人， 實到董事7人。會議的召集、召開程序符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》 的規(guī)定。經(jīng)參與表決董事認(rèn)真審議，通過了如下議案：

一、審議通過了《關(guān)于公司在中國建設(shè)銀行股份有限公司通化分行流動資金貸款的議案》

審議結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。 公司為支持人參產(chǎn)品系列化項目，緩解資金壓力，保證原材料充分供應(yīng)，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營良性發(fā)展，經(jīng)全體董事研究決議如下：

1、公司將在中國建設(shè)銀行股份有限公司通化分行申請流動資金貸款13,000萬元,其中10,000萬元用于人參項目發(fā)展，3,000萬元用于采購原材料。

2、貸款方式為信用貸款。

3、授權(quán)財務(wù)經(jīng)理孫莉莉女士全權(quán)辦理貸款手續(xù)。

全體董事簽字：

吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司董事會

二○一一年一月四日