| 發(fā)布日期： 2011-02-11 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏. 山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議于2010年11月29日以通訊表決方式召開，會議通知于2010年11月26日以書面、電子郵件等方式發(fā)出，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議應參與表決董事8名，實參與表決董事8名。經(jīng)與會董事認真審議通過了以下決議： 一、會議以8票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于補選第三屆董事會董事的議案》； 同意補選金恩淑女士出任公司第三屆董事會董事，任期自2010年第三次臨時股會大會通過之日起至2012年6月26日。獨立董事對《關于補選第三屆董事會董事的議案》發(fā)表了獨立意見，詳見巨潮網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 補選后，公司董事會共有9 人，其中兼任公司高級管理人員的有 3人。董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。 金恩淑女士簡歷詳見附件。 本議案尚需提交公司2010年第三次臨時股東大會審議。 二、會議以8票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于補選公司第三屆董事會審計委員會委員的議案》； 由于公司董事田開吉先生辭職，導致審計委員會人員不足，經(jīng)公司董事會審議，同意補選金恩淑女士出任審計委員會委員。 三、會議以8票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任王炯先生為公司財務總監(jiān)的議案》； 同意聘任王炯先生為公司財務總監(jiān)，任期與本屆董事會任期一致（即2012年6月26日）。王炯先生簡歷詳見附件。 四、會議以8票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開公司2010年第三次臨時股東大會的議案》； 《關于召開公司2010年第三次臨時股東大會的通知》刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）供投資者查閱。 特此公告。 山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公司 二○一○年十一月二十九日 附件： 金恩淑，中國國籍，無境外永久居留權，女，1967年11月出生，1990年畢業(yè)于北方交通大學財會專業(yè)，2007年畢業(yè)于清華大學工商管理專業(yè)，高級會計師。20多年來一直從事財務管理工作。在公司規(guī)模千人以上，年銷售額數(shù)十億的公司任職過財務總監(jiān)。曾任云南鋁業(yè)（SZ.000807）兩屆獨立董事。在會計核算，財務人員團隊建設，稅務策劃、財務管理等領域具有豐富的經(jīng)驗和獨到深刻的理解。現(xiàn)任北京中證萬融醫(yī)藥投資集團有限公司董事、副總裁、財務總監(jiān)。北京中證萬融醫(yī)藥投資集團有限公司與公司控股股東北京中證萬融投資集團有限公司為同一實際控制人。金恩淑女士不持有公司股份，亦未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 王炯，中國國籍，無境外永久居留權，男，1973年9月出生，1994年畢業(yè)于濰坊工商職業(yè)學院，中央財經(jīng)大學碩士研究生在讀，曾任三聯(lián)商社濰坊家電公司財務經(jīng)理、天德化工控股有限公司財務經(jīng)理，現(xiàn)任沃華醫(yī)藥財務部副總監(jiān)。與本公司控股股東及其他持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯(lián)關系，不持有公司股份，亦未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 | ||
