| 發布日期： 2011-02-11 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任 一、會議通知發出的時間和方式 上�？迫A生物工程股份有限公司第四屆董事會第九次會議通知于2010年4月23日以郵件和書面送達的方式發出。 二、會議召開和出席情況 會議于2010年4月27日（周二）在本公司三樓會議室召開，應出席董事6名，親自出席會議董事6名。公司部分監事和高級管理人員列席了會議。會議由董事長唐偉國先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了以下議案： （一）《公司2010年第一季度報告》 《第一季度報告正文》詳見今日刊登于《證券時報》的2010-019號公告，《第一季度報告全文》刊登于巨潮網站（網址：http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。 表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權 （二）《關于確定董事長2009年度薪酬的議案》； 根據公司2008年第1次臨時股東大會審議通過的《關于董事長薪酬考核的議案》，董事會薪酬與考核委員會根據“誠信責任考核”和“經濟責任考核”兩大體系對董事長2009年度的履職情況進行了考核，達到相關考核指標，董事會同意發放董事長2009年度的績效年薪。 表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權 董事長唐偉國先生對該項議案回避表決。 （二）《關于確定公司高管人員2009年度薪酬的議案》。 按照公司四屆一次董事會審議通過的《高管人員薪酬考核管理辦法》，董事會薪酬與考核委員會根據“誠信責任考核”和“經濟責任考核”兩大體系對總經理和副總經理2009年度的履職情況進行了考核，達到相關考核指標，董事會同意發放總經理和副總經理2009年度的績效年薪。 同時，按照《高管人員薪酬考核管理辦法》，根據董事會薪酬與考核委員會對財務總監和董事會秘書2009年度履職情況的考核結果，董事會確定了財務總監和董事會秘書2009年度的績效年薪。 表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權 總經理沙立武、副總經理王縵、董事會秘書單瑩同時擔任公司董事，對該議案回避表決。 公司獨立董事對上述兩項議案發表了獨立意見，詳見公司今日披露的2010-020號公告。 特此公告 上�？迫A生物工程股份有限公司董事會 二零一零年四月二十八日 | ||
