| 發(fā)布日期： 2011-02-11 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任 上海科華生物工程股份有限公司第四屆董事會第十四次會議通知于2010年4月9日以郵件和書面送達方式送達各位董事，會議于2010年4月20日（周二）10：30時在本公司三樓會議室召開，應(yīng)到董事6人，親自出席會議董事6名。公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議由董事長唐偉國先生主持，審議并一致通過了以下議案： 一、《公司2009年度總經(jīng)理工作報告》； 表決結(jié)果：贊成6票、反對0票、棄權(quán)0票 二、《公司2009年度董事會工作報告》； 表決結(jié)果：贊成6票、反對0票、棄權(quán)0票 三、《公司2009年度財務(wù)決算報告》； 表決結(jié)果：贊成6票、反對0票、棄權(quán)0票 四、《公司2009年度利潤分配的預(yù)案》； 表決結(jié)果：贊成6票、反對0票、棄權(quán)0票 本公司2009年度合并實現(xiàn)凈利潤213,584,591.29元，其中歸屬于母公司的凈利潤204,342,546.23元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，提取法定盈余公積20,480,945.49元，提取職工獎福基金112,073.07元，加上歷年未分配利潤60,780,544.90元，本年度實際可供股東分配的利潤為244,530,072.57元。公司四屆十四次董事會擬定的利潤分配的預(yù)案為： 以2009年12月31日總股本410,231,250股為基數(shù)，向全體股東每10股送紅股2股,每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元（含稅），合計分派股利164,092,500元（含稅）。本次股利分配后剩余利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度分配；送紅股后，公司股本總數(shù)由410,231,250股變更為492,277,500股。 五、《公司2009年度內(nèi)部控制自我評價報告》； 表決結(jié)果：贊成6票、反對0票、棄權(quán)0票 報告全文刊登于巨潮網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn，公司獨立董事、監(jiān)事會對公司《2009年度內(nèi)部控制自我評價報告》發(fā)表了相關(guān)意見，立信會計師事務(wù)所有限公司發(fā)表了《內(nèi)部控制鑒證報告》，相關(guān)內(nèi)容刊登于巨潮網(wǎng)站，供投資者查閱。 六、《公司2009年年度報告正文及摘要》； 表決結(jié)果：贊成6票、反對0票、棄權(quán)0票 公司《2009年年度報告摘要》詳見公司今日刊登于《證券時報》的2010-011號公告，《2009年年度報告正文》刊登于巨潮網(wǎng)站，供投資者查閱。 七、《公司章程修正案》； 表決結(jié)果：贊成6票、反對0票、棄權(quán)0票 修正案內(nèi)容詳見本公告附件。 八、《關(guān)于聘任會計師事務(wù)所的議案》； 表決結(jié)果：贊成6票、反對0票、棄權(quán)0票 同意續(xù)聘立信會計師事務(wù)所有限公司為本公司2010年度審計機構(gòu)。 九、《關(guān)于運用閑置自有資金申購新股的議案》； 同意公司及控股子公司運用閑置自有資金在一級市場上進行A股的新股申購，總金額不超過人民幣8000萬元（含本數(shù)）。 表決結(jié)果：贊成6票、反對0票、棄權(quán)0票 本議案詳見公司今日刊登于《證券時報》的2010-013號公告。 十、《關(guān)于為控股子公司上海科華實驗系統(tǒng)有限公司提供擔(dān)保的議案》； 表決結(jié)果：贊成6票、反對0票、棄權(quán)0票 同意為上海科華實驗系統(tǒng)有限公司提供1,900萬元人民幣的貸款擔(dān)保。擔(dān)保公 告詳見公司今日刊登于《證券時報》的2010-014號公告。 十一、《公司2009年度社會責(zé)任報告》； 表決結(jié)果：贊成6票、反對0票、棄權(quán)0票 報告全文刊登于巨潮網(wǎng)站，供投資者查閱。 十二、《公司年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》； 表決結(jié)果：贊成6票、反對0票、棄權(quán)0票 制度全文刊登于巨潮網(wǎng)站，供投資者查閱。 十三、《外部信息使用人管理制度》； 表決結(jié)果：贊成6票、反對0票、棄權(quán)0票 制度全文刊登于巨潮網(wǎng)站，供投資者查閱。 十四、《關(guān)于召開公司2009年度股東大會的議案》； 表決結(jié)果：贊成6票、反對0票、棄權(quán)0票 同意于2010年5月13日召開公司2009年度股東大會,并將上述第二、第三、第四、第六、第七、第八、第九項議案提交公司2009年度股東大會審議。 股東大會通知詳見公司今日刊登于《證券時報》的2010-010號公告。 特此公告 上海科華生物工程股份有限公司董事會 二零一零年四月二十二日 | ||
