| 發布日期： 2011-02-10 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任 一、會議通知發出的時間和方式 上海科華生物工程股份有限公司第四屆董事會第十六次會議通知于2010年4月27日以郵件和書面送達的方式發出。 二、會議召開和出席情況 上海科華生物工程股份有限公司第四屆董事會第十六次會議于2010年5月13日（周四）上午11:30時在上海市虹莘路3988號帝璟花園大酒店召開，應到董事6人，實際參會董事5名，董事王縵女生因身體原因委托董事長唐偉國先生代為行使表決權，公司監事和高級管理人員列席了會議。會議由董事長唐偉國先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了以下議案： 1.《關于聘任公司副總經理的議案》； 董事會同意聘任彭允、朱皓雷、陳曉波、顧燕黎、曹峻為公司副總經理，其中彭允先生任公司常務副總經理。 上述人員任期自本次董事會通過之日起，至本屆董事會任期屆滿之日止。 表決結果：6票贊成，0票反對，0 票棄權 2.《高管人員薪酬考核管理辦法》（修訂稿）； 同意對公司高管人員采取年薪制考核，薪酬結構由基本年薪和績效獎勵兩部分組成。其中績效獎勵分為“誠信責任考核”和“經濟責任考核”兩部分，依據高管人員各自承擔的工作內容、性質的不同，可同時進行“誠信責任考核”和“經濟責任考核”，也可單獨考核“誠信責任”。 董事沙立武、王縵、單瑩同時兼任公司高管職務，對本議案回避表決。 表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權 3.《總經理工作細則》（修訂稿）。 表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權 公司獨立董事對上述1、2項議案發表了獨立意見，同時刊登于巨潮網站（網址：http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告 上海科華生物工程股份有限公司 董事會 二零一零年五月十四日 副總經理人選簡歷： 彭允：男，漢族，1963年出生，中國國籍，碩士。1992年起加入科華。曾任上海市新華醫院主治醫生、上海科華東菱診斷用品有限公司銷售部經理、副總經理，上海科華生物工程有限公司營銷總部副總經理，現任上海科華實驗系統有限公司董事、總經理、上海科華實驗儀器發展有限公司董事、總經理。彭允先生與公司、公司控股股東、實際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系、未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 朱皓雷：男，漢族，1964年出生，中國國籍，碩士。1988年起加入科華。曾任上海科華東菱診斷用品有限公司銷售經理、現任上海企業發展有限公司董事長兼總經理。朱皓雷先生與公司、公司控股股東、實際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系、未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 陳曉波：男，漢族，1969年出生，中國國籍，碩士。1991年起加入科華。曾任上海科華生物技術有限公司生產部主管、生產計劃部經理，現任上海科華生物工程股份有限公司生產管理部經理。陳曉波先生與公司、公司控股股東、實際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系、未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 顧燕黎：女，漢族，1968年出生，中國國籍，碩士。1995年起加入科華。曾任上海科華藥業有限公司質檢部經理、副總經理、總經理，現任上海科華生物工程股份有限公司質量管理部經理。顧燕黎女士與公司、公司控股股東、實際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系、未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 曹峻：女，漢族，1968年出生，中國國籍，碩士，中國注冊會計師、高級會計師。2000年起加入科華。曾任華源集團地毯有限公司財務部會計，上海科華生物工程股份有限公司財務部經理，現任上海科華生物工程股份有限公司財務總監，子公司上海科華東菱診斷用品有限公司董事、上海科華齊效電腦技術有限公司董事、上海科華檢驗醫學用品有限公司董事。曹峻女士與公司、公司控股股東、實際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系、未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 | ||
