| 發(fā)布日期： 2011-02-10 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 浙江京新藥業(yè)股份有限公司第四屆董事會第一次會議通知于2010年9月26日以書面形式發(fā)出，會議于2010年10月7日在公司三樓會議室召開。會議應(yīng)到董事九名，實到董事九名，公司監(jiān)事及其他人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由呂鋼先生主持，會議經(jīng)表決形成如下決議： 一、審議通過了《選舉公司第四屆董事會董事長和副董事長的議案》。 以9票同意、0票反對和0票棄權(quán)的表決結(jié)果，同意選舉呂鋼先生為公司第四屆董事會董事長，其任期自2010年10月15日起至2013年10月14日止，任期三年。 以9票同意、0票反對和0票棄權(quán)的表決結(jié)果，同意選舉陳美麗女士為公司第四屆董事會副董事長；其任期自2010年10月15日起至2013年10月14日止，任期三年。 二、審議通過了《選舉公司董事會各專業(yè)委員會委員的議案》。 以9票同意、0票反對和0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了董事會審計委員會委員成員，審計委員會由三名董事組成，主任委員：史習(xí)民；委員：周偉澄、徐小明。其任期自2010年10月15日起至2013年10月14日止，任期三年。 以9票同意、0票反對和0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了董事會提名委員會委員成員，提名委員會由五名董事組成，主任委員：沈競康；委員：呂鋼、陳美麗、史習(xí)民、周偉澄。其任期自2010年10月15日起至2013年 10月14日止，任期三年。 以9票同意、0票反對和0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了董事會薪酬與考核委員會委員成員，薪酬與考核委員會由五名董事組成，主任委員：周偉澄；委員：呂鋼、王能能、史習(xí)民、沈競康。其任期自2010年10月15日起至2013年10月14日止，任期三年。 以9票同意、0票反對和0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了董事會戰(zhàn)略委員會委員成員，戰(zhàn)略委員會由五名董事組成，主任委員：呂鋼；委員：王能能、史習(xí)民、沈競康、周偉澄。其任期自2010年10月15日起至2013年10月14日止，任期三年。 三、以9票同意、0票反對和0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》，同意聘任呂鋼先生擔(dān)任公司總經(jīng)理；其任期自2010年10月15日起至2013年10月14日止，任期三年。 四、審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》； 以9票同意、0票反對和0票棄權(quán)的表決結(jié)果，同意聘任王能能擔(dān)任公司副總經(jīng)理；其任期自2010年10月15日起至2013年10月14日止，任期三年。 以9票同意、0票反對和0票棄權(quán)的表決結(jié)果，同意聘任王光強先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理；其任期自2010年10月15日起至2013年10月14日止，任期三年。 五、以9票同意、0票反對和0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》，同意聘任陳美麗女士擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)；其任期自2010年10月15日起至2013年10月14日止，任期三年。 六、審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書和證券事務(wù)代表的議案》；以9票同意、0票反對和0票棄權(quán)的表決結(jié)果，同意聘任徐小明先生擔(dān)任公司董事會秘書；其任期自2010年10月15日起至2013年10月14日止，任期三年。 以9票同意、0票反對和0票棄權(quán)的表決結(jié)果，同意聘任曾成先生擔(dān)任公司證券事務(wù)代表；其任期自2010年10月15日起至2013年10月14日止，任期三年。 七、以9票同意、0票反對和0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于聘任審計部經(jīng)理的議案》；同意聘任林芬娟女士擔(dān)任公司審計部經(jīng)理；其任期自2010年10月15日起至2013年10月14日止，任期三年。 八、以9票同意、0票反對和0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》。同意在2010年10月10日至2011年10月9日期間，開展規(guī)模不超過1500萬美元的境內(nèi)遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)。 特此公告。 浙江京新藥業(yè)股份有限公司董事會 二0一0年十月九日 附：個人簡歷 呂鋼先生、陳美麗女士、王能能先生、徐小明先生、史習(xí)民先生、沈競康先生、周偉澄先生簡歷見2010年8月26日公司第三屆董事會第二十一次會議決議公告（公告號：2010035）。 王光強先生 中國籍，1960年生，本科學(xué)歷，工程師、執(zhí)業(yè)藥師。曾任浙江京新制藥廠制劑分廠廠長，本公司總經(jīng)理助理、董事。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、研發(fā)中心主任。無在其他單位任職或兼職情況。持有本公司0.98%的股權(quán)，與公司聘任的董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會和其他有關(guān)部門的懲罰和證券交易所的懲戒。 曾成先生 中國籍，1979年生，本科學(xué)歷。2004年至今任本公司證券事務(wù)代表。未持有本公司的股權(quán)，與公司聘任的董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會和其他有關(guān)部門的懲罰和證券交易所的懲戒。 林芬娟女士 中國籍，1980年生，本科學(xué)歷，會計師，曾任本公司原料事業(yè)部主辦會計，現(xiàn)任本公司審計部經(jīng)理。未持有本公司的股權(quán)，與公司聘任的董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會和其他有關(guān)部門的懲罰和證券交易所的懲戒。 | ||
