| 發(fā)布日期： 2011-02-10 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 重要提示： 1、本次股東大會無否決、修改提案的情況，亦無新提案提交表決； 2、本次股東大會以現(xiàn)場表決方式舉行。 一、會議召開和出席情況 浙江京新藥業(yè)股份有限公司2010年第二次臨時(shí)股東大會于2010年9月20日上午9：00在本公司三樓會議室召開，出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)4名，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)32992995股，占公司股份總數(shù)的32.49%。本次臨時(shí)股東大會由公司董事會召集，公司董事長兼總經(jīng)理呂鋼先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，上海市錦天城律師事務(wù)所律師出席本次股東大會進(jìn)行見證，并出具法律意見書。 二、提案審議情況 大會以記名投票表決方式逐項(xiàng)審議以下議案,審議表決結(jié)果如下： 1、審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉及公司第四屆董事會成員候選人名單的議案》；該議案采用了累計(jì)投票方式進(jìn)行表決。 （1）選舉呂鋼先生為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事 表決結(jié)果：以32992995股同意，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。 （2）選舉陳美麗女士為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事 表決結(jié)果：以32992995股同意，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。 （3）選舉王能能先生為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事 表決結(jié)果：以32992995股同意，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。 （4）選舉張麗娃女士為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事 表決結(jié)果：以32992995股同意，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。 （5）選舉徐小明先生為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事 表決結(jié)果：以32992995股同意，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。 （6）選舉王軍民先生為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事 表決結(jié)果：以32992995股同意，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。 （7）選舉史習(xí)民先生為公司第四屆董事會獨(dú)立董事 表決結(jié)果：以32992995股同意，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。 （8）選舉沈競康先生為公司第四屆董事會獨(dú)立董事 表決結(jié)果：以32992995股同意，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。 （9）選舉周偉澄先生為公司第四屆董事會獨(dú)立董事 表決結(jié)果：以32992995股同意，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。 2、審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉及公司第四屆監(jiān)事會股東監(jiān)事候選人名單的議案》；選舉金志平先生為公司第四屆監(jiān)事會股東監(jiān)事。該議案采用了累計(jì)投票方式進(jìn)行表決。 表決結(jié)果：以32992995股同意，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。 3、審議通過了《關(guān)于公司對控股子公司提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)的議案》； 表決結(jié)果：以2800775股同意，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。關(guān)聯(lián)股東呂鋼先生回避了表決。 4、審議通過了《關(guān)于修訂獨(dú)立董事津貼制度的議案》； 表決結(jié)果：以32992995股同意，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。 5、審議通過了《關(guān)于修訂《公司章程》的議案》； 表決結(jié)果：以32992995股同意，占出席本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。 三、律師出具的法律意見 上海市錦天城律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會，進(jìn)行現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議所通過的決議均合法有效。 四、備查文件 1、浙江京新藥業(yè)股份有限2010年第二次臨時(shí)股東大會決議 2、上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于浙江京新藥業(yè)股份有限2010年第二次臨時(shí)股東大會之法律意見書 特此公告。 浙江京新藥業(yè)股份有限公司董事會 二O一O年九月二十一日 | ||
