江蘇四環(huán)生物股份有限公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏
2011年1月25日在本公司會(huì)議室召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議。本公司于2011年1月15日以電話方式發(fā)布了召開(kāi)董事會(huì)的通知。出席會(huì)議董事應(yīng)到6名，實(shí)到5名，分別為孫國(guó)建、江永紅、程度勝、盧青、徐小娟。公司董事陳香因個(gè)人原因未能親自出席會(huì)議，書(shū)面委托江永紅董事代為表決。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法、有效。
經(jīng)與會(huì)董事審議，以六票全部同意，通過(guò)以下決議及議案：
一、審議通過(guò)了關(guān)于聘任陳香女士為公司董事會(huì)秘書(shū)的議案；
陳香女士從2008年3月起任本公司董事會(huì)秘書(shū)，截止2010年12月任期已到，根據(jù)公司第六屆董事會(huì)推薦，決定繼續(xù)聘任陳香女士為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期至本屆董事會(huì)屆滿。（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）
公司獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：我們認(rèn)真審閱了陳香女士的簡(jiǎn)歷和相關(guān)資料，認(rèn)為其符合高管人員的任職資格，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》中第一百四十七條規(guī)定的情況，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況，提名程序合法。因此，同意公司聘任陳香女士為公司董事會(huì)秘書(shū)。
特此公告。
江蘇四環(huán)生物股份有限公司董事會(huì)
2011年1月25日
附件：
陳香：女，1981年出生，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)投資經(jīng)濟(jì)學(xué)在職研究生，2004年7月畢業(yè)于江蘇大學(xué)金融系，后一直在江蘇四環(huán)生物股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室工作，2007年10月起任江蘇四環(huán)生物股份有限公司董事，2008年3月起任江蘇四環(huán)生物股份有限公司董秘。
